Saját kriptovalutát létrehozva buktatott le csalókat az FBI

Az FBI által indított NexF token nemcsak a bűnözők leleplezésére volt jó, hanem még profitot is hozott a nyomozás során.

Az FBI kriptózik: ERC20 tokennel fogtak csalókat és profitot

Az FBI nem mindennapi módszerrel vette fel a harcot a kriptovaluta-piacon elkövetett csalások ellen: egy ERC20-as tokent hoztak létre, amivel nemcsak sikeresen azonosították a bűnözőket, hanem profitot is termeltek. A történet azonban ennél is érdekesebb, mivel rávilágít arra, hogyan alkalmazzák a bűnüldöző szervek a modern technológiát a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben.

Az eset háttere, hogy az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) széleskörű bűnügyi eljárást indított 14 személy és négy kriptocég ellen. Ezek a vállalatok, köztük a Gotbit, ZM Quant, CLS Global és a MyTrade, piaci manipulációval – azaz hamis kereskedési volumenek és mesterségesen felpumpált árfolyamok előidézésével – vádoltak. A bűnüldözők nyomozása során kiderült, hogy ezek a cégek több tucat kriptovalutát használtak fel manipulációs célokra.

A NexF token hadművelet

A csalók azonosítására az FBI egy NexFundAI nevű hamis kriptocéget hozott létre, amely részeként megszületett a NexF token. Az on-chain adatok azt mutatják, hogy a NexF május végén jött létre, és a nyomozók profitot realizáltak közvetlenül a kereskedés leállítása előtt.

Ez a token egy célzott csapda volt, amit azért hoztak létre, hogy vonzza a csalókat, akik gyakran piaci manipulációval igyekeznek a tokenek árát és kereskedési volumenét felfújni. A NexF token segítségével az FBI megtévesztően csalta csapdába a bűnözőket, akik wash trading módszerrel manipulálták a piaci adatokat.

Wash trading során a kereskedők mesterséges forgalmat generálnak egy adott eszköz körül, gyakran saját magukkal folytatva a tranzakciókat, hogy a piacon nagyobb keresletet szimuláljanak, így növelve az árfolyamot. Ez a gyakorlat komoly bűncselekménynek számít, mivel félrevezeti a többi befektetőt, és alapjaiban torzítja a piacokat.

Amikor a bűnüldözés 14K profittal jár

A NexF token története a decentralizált Uniswap tőzsdén kezdődött, ahol az FBI létrehozott egy likviditási poolt, 5 ETH-t helyezve el benne, amely akkoriban körülbelül 12 000 dollárt ért. Ezzel párhuzamosan 50 milliárd NexF tokent helyeztek el a poolban. Az FBI szorosan figyelte, ahogy a bűnözők megkezdték a kereskedést a tokennel, és ahogy a pool likviditása növekedett, a token árfolyama is emelkedett.

Hónapokkal később, amikor az FBI kivont 43 milliárd NexF tokent a poolból, a tárcájuk körülbelül 11 ETH-t kapott vissza, amely akkor már 26 500 dollárt ért. Ezzel az ügynökség 14 500 dolláros nyereséget ért el. Bár ez a profit viszonylag kicsi a kriptopiacon szokásos nagyságrendhez képest, mégis meglepő, hogy egy csalók lebuktatására létrehozott token profitot is hozott az FBI számára.

A csalók leleplezése

A DOJ közleménye szerint három piaci szereplőt vádoltak meg azzal, hogy részt vettek a NexF tokennel kapcsolatos wash trading manipulációban. Ez azt jelenti, hogy mindannyian kapcsolatban álltak a hamis tokennel, és mesterségesen növelték a kereskedési volumeneket.

Az egyik vádolt cég, a CLS, állítólag augusztus 23. és szeptember 5. között robotokkal vett és adott NexF tokent, hogy hamis forgalmat generáljon. A kereskedők ezzel több ezer dollárnyi hamis kereskedési volument hoztak létre, amíg az FBI be nem avatkozott, és le nem állította a projektet. A token kereskedését szeptember elején a hatóság utasítására letiltották, ezzel megszüntetve a manipulációt.

Jodi Cohen, az FBI bostoni különleges ügynöke, a nyomozás során alkalmazott megtévesztést példaértékűnek nevezte. A token célja az volt, hogy csalókat azonosítson és akadályozza meg őket, végül segítve a letartóztatásukat.

Két héttel a NexF token kereskedésének leállítása után egy tárcából 30,000 dollár értékű Ethereumot mozgattak át egy másik tárcába, amely azóta is az FBI felügyelete alatt áll.

Ez az eset remek példa arra, hogyan használható a technológia a kriptovaluta piacon elkövetett csalások visszaszorítására, és valószínűleg a jövőben még nagyobb szerepet fog játszani a bűnüldözésben.