Bitfinex-hack, Silk Road – így szedte össze az USA a BTC-t

Az Egyesült Államok kormánya jelenleg körülbelül 198 109 Bitcoint birtokol, amelynek értéke 17,7 milliárd dollár – derül ki az Arkham Intelligence blokklánc-elemző cég adataiból.

Donald Trump március 6-án aláírt végrehajtási rendelete értelmében az ország egy úgynevezett Stratégiai Bitcoin Tartalékot hoz létre, amelyben az elkobzott és lefoglalt Bitcoinokat tárolják. Az elnöki rendelet szerint ebbe a tartalékba kerül minden olyan Bitcoin, amely büntető- vagy polgári vagyonelkobzás, illetve pénzbüntetés részeként kerül az államhoz.

A végrehajtási rendelet feladatot adott a szövetségi ügynökségeknek, hogy pontosan felmérjék és nyilvántartsák a birtokukban lévő Bitcoin-mennyiséget, amelyet ezt követően hozzáadnak a tartalékhoz. A hivatalos auditokra még várni kell, de az alábbi idővonal bemutatja a legnagyobb eseményeket, amelyek révén az Egyesült Államok a világ legnagyobb állami Bitcoin-birtokosává vált. 👇

2020. november 3-án az amerikai hatóságok 69 370 Bitcoint foglaltak le egy ismeretlen hackertől, aki a hírhedt Silk Road online piacteret törte fel. Ez volt az akkori legnagyobb kriptolefoglalás, amelynek értéke akkor 960 millió dollár volt.

A hacker, akit „Individual X” néven ismernek, végül önként adta át a Bitcoinokat, miután az amerikai nyomozók nyomon követték a kriptoeszközöket a Ross Ulbricht által alapított Silk Roadhoz kapcsolódó tárcákhoz. A bíróság 2024. december 30-án végleg elutasította a lefoglalás elleni fellebbezést, így az Igazságügyi Minisztérium megkezdhette a vagyon értékesítését. Addigra az érintett Bitcoin-csomag értéke már 6,5 milliárd dollárra nőtt.

2022. január 31-én az amerikai hatóságok 94 636 Bitcoint foglaltak le Ilya Lichtenstein hackertől, miután hozzáfértek egy felhőalapú tárhelyéhez, amelyben közel 2000 kriptotárca-cím és privát kulcs szerepelt. Ez a lefoglalt összeg a Bitfinex tőzsdéről ellopott 119 754 Bitcoin körülbelül 80%-át tette ki.

A maradék 25 111 BTC-t Lichtenstein és felesége, Heather Morgan próbálták tisztára mosni, mielőtt az amerikai hatóságok házkutatást tartottak. 2024 végén Lichtenstein öt év, míg Morgan 18 hónap börtönbüntetést kapott.

Alex Thorn, a Galaxy elemzőcég kutatási vezetője azonban rámutatott, hogy ezek az összegek csak lefoglalt, nem pedig elkobzott vagyonok, így akár visszakerülhetnek a Bitfinexhez.

2022 márciusában az amerikai hatóságok 51 351 Bitcoint foglaltak le James „Jimmy” Zhongtól, aki egy újabb Silk Road hacker volt. A bűnüldözők négy hónappal később bukkantak rá a Bitcoinok rejtekhelyére: egy föld alatti széfben és egy pattogatott kukoricás dobozban találták meg a pénzeszközöket, amelyeket Zhong a fürdőszobai szekrényében tárolt.

A lefoglalás idején a 51 351 BTC értéke 3,38 milliárd dollár volt, ami az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb pénzügyi vagyonelkobzásának számított.

Az Egyesült Államok 9 861 Bitcoint értékesített 2023. március 14-én, 215,7 millió dollárért. Ezt a Bitcoin-mennyiséget teljes egészében Zhong-tól foglalták le.

A tervek szerint az állam a Zhong-ügyhöz kapcsolódó Bitcoinokat további négy részletben akarta eladni 2023 folyamán, de ez végül nem történt meg.

2025 januárjában az Igazságügyi Minisztérium hivatalos engedélyt kapott a 198 109 Bitcoin értékesítésére a Biden-adminisztráció azonban nem tett lépéseket a Bitcoinok eladására Trump 2025. január 20-i beiktatásáig.

A frissen létrehozott Stratégiai Bitcoin Tartalék kezdetben csak a lefoglalt és elkobzott Bitcoinokat fogja tárolni. Azonban a Fehér Ház közleménye szerint az amerikai Kereskedelmi és Pénzügyminisztérium vizsgálni fogja, hogy miként lehetne további Bitcoinokat vásárolni úgy, hogy az ne jelentsen terhet az adófizetők számára.

Ez a döntés azt is jelenti, hogy a tartalékba kerülő Bitcoinok nem lesznek eladók – ami éles ellentétben áll a korábbi adminisztrációk gyakorlatával. David Sacks, a Fehér Ház mesterséges intelligencia és kriptovaluta ügyekért felelős vezetője kritizálta is a korábbi amerikai kormányzatot, amiért az a Bitcoinok értékesítése mellett döntött.

A Stratégiai Bitcoin Tartalék létrehozása új fejezetet nyit az Egyesült Államok és a kriptovaluták kapcsolatában. Egyelőre kérdéses, hogy a kormány hosszú távon hodl stratégiát alkalmaz, vagy esetleg mégis elkezdi értékesíteni az évek során felhalmozott digitális vagyont.