Bitfinex-hack, Silk Road – így szedte össze az USA a BTC-t

Több milliárd dollár értékű Bitcoin van az amerikai kormány kezében, amely bűncselekményekhez köthető lefoglalásokból származik.

Mennyi Bitcoint birtokol az USA, és honnan származik?

Az Egyesült Államok kormánya jelenleg körülbelül 198 109 Bitcoint birtokol, amelynek értéke 17,7 milliárd dollár – derül ki az Arkham Intelligence blokklánc-elemző cég adataiból.

Donald Trump március 6-án aláírt végrehajtási rendelete értelmében az ország egy úgynevezett Stratégiai Bitcoin Tartalékot hoz létre, amelyben az elkobzott és lefoglalt Bitcoinokat tárolják. Az elnöki rendelet szerint ebbe a tartalékba kerül minden olyan Bitcoin, amely büntető- vagy polgári vagyonelkobzás, illetve pénzbüntetés részeként kerül az államhoz.

A végrehajtási rendelet feladatot adott a szövetségi ügynökségeknek, hogy pontosan felmérjék és nyilvántartsák a birtokukban lévő Bitcoin-mennyiséget, amelyet ezt követően hozzáadnak a tartalékhoz. A hivatalos auditokra még várni kell, de az alábbi idővonal bemutatja a legnagyobb eseményeket, amelyek révén az Egyesült Államok a világ legnagyobb állami Bitcoin-birtokosává vált. 👇

2020. november: Silk Road lefoglalás - 69 370 BTC

2020. november 3-án az amerikai hatóságok 69 370 Bitcoint foglaltak le egy ismeretlen hackertől, aki a hírhedt Silk Road online piacteret törte fel. Ez volt az akkori legnagyobb kriptolefoglalás, amelynek értéke akkor 960 millió dollár volt.

A hacker, akit „Individual X” néven ismernek, végül önként adta át a Bitcoinokat, miután az amerikai nyomozók nyomon követték a kriptoeszközöket a Ross Ulbricht által alapított Silk Roadhoz kapcsolódó tárcákhoz. A bíróság 2024. december 30-án végleg elutasította a lefoglalás elleni fellebbezést, így az Igazságügyi Minisztérium megkezdhette a vagyon értékesítését. Addigra az érintett Bitcoin-csomag értéke már 6,5 milliárd dollárra nőtt.

2022. január: Bitfinex hack - 94 636 BTC

2022. január 31-én az amerikai hatóságok 94 636 Bitcoint foglaltak le Ilya Lichtenstein hackertől, miután hozzáfértek egy felhőalapú tárhelyéhez, amelyben közel 2000 kriptotárca-cím és privát kulcs szerepelt. Ez a lefoglalt összeg a Bitfinex tőzsdéről ellopott 119 754 Bitcoin körülbelül 80%-át tette ki.

A maradék 25 111 BTC-t Lichtenstein és felesége, Heather Morgan próbálták tisztára mosni, mielőtt az amerikai hatóságok házkutatást tartottak. 2024 végén Lichtenstein öt év, míg Morgan 18 hónap börtönbüntetést kapott.

Alex Thorn, a Galaxy elemzőcég kutatási vezetője azonban rámutatott, hogy ezek az összegek csak lefoglalt, nem pedig elkobzott vagyonok, így akár visszakerülhetnek a Bitfinexhez.

2022. március: Második Silk Road lefoglalás - 51 351 BTC

2022 márciusában az amerikai hatóságok 51 351 Bitcoint foglaltak le James „Jimmy” Zhongtól, aki egy újabb Silk Road hacker volt. A bűnüldözők négy hónappal később bukkantak rá a Bitcoinok rejtekhelyére: egy föld alatti széfben és egy pattogatott kukoricás dobozban találták meg a pénzeszközöket, amelyeket Zhong a fürdőszobai szekrényében tárolt.

A lefoglalás idején a 51 351 BTC értéke 3,38 milliárd dollár volt, ami az Egyesült Államok történetének egyik legnagyobb pénzügyi vagyonelkobzásának számított.

A kormány Bitcoin-eladásai

Az Egyesült Államok 9 861 Bitcoint értékesített 2023. március 14-én, 215,7 millió dollárért. Ezt a Bitcoin-mennyiséget teljes egészében Zhong-tól foglalták le.

A tervek szerint az állam a Zhong-ügyhöz kapcsolódó Bitcoinokat további négy részletben akarta eladni 2023 folyamán, de ez végül nem történt meg.

2025 januárjában az Igazságügyi Minisztérium hivatalos engedélyt kapott a 198 109 Bitcoin értékesítésére a Biden-adminisztráció azonban nem tett lépéseket a Bitcoinok eladására Trump 2025. január 20-i beiktatásáig.

Stratégiai Bitcoin Tartalék: Mi várható?

A frissen létrehozott Stratégiai Bitcoin Tartalék kezdetben csak a lefoglalt és elkobzott Bitcoinokat fogja tárolni. Azonban a Fehér Ház közleménye szerint az amerikai Kereskedelmi és Pénzügyminisztérium vizsgálni fogja, hogy miként lehetne további Bitcoinokat vásárolni úgy, hogy az ne jelentsen terhet az adófizetők számára.

Ez a döntés azt is jelenti, hogy a tartalékba kerülő Bitcoinok nem lesznek eladók – ami éles ellentétben áll a korábbi adminisztrációk gyakorlatával. David Sacks, a Fehér Ház mesterséges intelligencia és kriptovaluta ügyekért felelős vezetője kritizálta is a korábbi amerikai kormányzatot, amiért az a Bitcoinok értékesítése mellett döntött.

A Stratégiai Bitcoin Tartalék létrehozása új fejezetet nyit az Egyesült Államok és a kriptovaluták kapcsolatában. Egyelőre kérdéses, hogy a kormány hosszú távon hodl stratégiát alkalmaz, vagy esetleg mégis elkezdi értékesíteni az évek során felhalmozott digitális vagyont.