Kitoloncolták Fidzsiről a kriptocsalással vádolt Zimbardit
Fidzsi kitoloncolta Edward Zimbardit, akit azzal vádolnak, hogy garantált havi 25%-os hozam ígéretével több mint 165 millió dollárnyi kriptót gyűjtött.
Röviden
3 másodpercben
- A több ezer befektetőt érintő ügyben Zimbardinak amerikai szövetségi bíróság előtt kell megjelennie.
- A The Crypto Program 2022 júniusa és 2023 augusztusa között havi 25%-os garantált hozamot ígért.
- Az ügyészek szerint Zimbardi 34 millió dollárt devizaügyletekbe irányított, legalább 10 milliót pedig magára költött.
- A július 8-i vádirat 25 vádpontot tartalmaz, az ügyészek Zimbardi fogva tartását kérik az eljárás idejére.
Az FBI és a külügy együttműködésével került vissza az Egyesült Államokba
Edward Zimbardi kriptocsalási ügye az Egyesült Államokban folytatódik, miután a fidzsi hatóságok pénteken kitoloncolták az országból. Az FBI és az amerikai külügy koordinálta a hazaszállítását, amelyről Georgia északi körzetének ügyészsége hétfőn számolt be.
Zimbardinak egy Los Angeles-i szövetségi bíró előtt kellett megjelennie, miközben az ellene indított eljárás Georgiában zajlik. Az ügyészek úgy tudják, hogy az FBI nyomozásának hírére Fidzsire menekült, ahol több mint egy évig tartózkodott.
Heti hírlevél
Cryptofalka ajánlat
A hét kriptós történései, egy levélben
A hét legfontosabb hírei, a piaci események és az árfolyamok állása. Ingyenes.
Hetente egyszer. Bármikor leiratkozhatsz.
Edward Zimbardi kriptocsalási ügyének középpontjában havi 25%-os hozamígéret áll
A The Crypto Program 2022 júniusa és 2023 augusztusa között reklámcsomagokhoz kötött befektetésként működött. A vád alapján Zimbardi havi 25%-os garantált hozamot ígért a résztvevőknek.
Több ezer befektető összesen több mint 165 millió dollár értékű kriptót küldött olyan tárcákba, amelyeket az ügyészek állítása szerint Zimbardi titokban irányított. A garantált, kiugró hozamígéret és a pénz tényleges felhasználása áll a szövetségi csalási ügy középpontjában.
A vád kockázatos devizaügyletekről és személyes költésekről szól
A befektetőktől érkező kriptóból az ígért reklámcsomagok helyett több mint 34 millió dollár került kockázatos devizaügyletekbe. Az ügyészek Zimbardit azzal is vádolják, hogy az újabb befektetők pénzéből fizette ki a korábban csatlakozókat.
Legalább 10 millió dollárt személyes kiadásokra fordíthatott. A vádiratban felsorolt tételek között egy ház, luxusautók és tartásdíjfizetések szerepelnek.
Falka tagságok
Cryptofalka ajánlat
Miért lennél magányos farkas?
A vádirat 25 vádpontja mellett fogva tartást is kérnek az ügyészek
A július 8-i vádirat összesen 25 vádpontot tartalmaz: 12 rendbeli elektronikus úton elkövetett csalást, 12 rendbeli pénzmosást és egy pénzmosásra irányuló összeesküvést.
Az ügyészek azt kérik, hogy Zimbardi az eljárás georgiai folytatásáig maradjon fogva. A fogva tartási indítvány hátterében az a vád is szerepel, hogy az FBI nyomozásáról értesülve elhagyta az Egyesült Államokat és Fidzsire menekült.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
Zimbardi kitoloncolása azért lényeges fejlemény, mert az eljárás végre a bíróság előtt folytatódhat. A vádak még nem jelentenek jogerős ítéletet, de a 25 vádpont és a hatóságok fogva tartási kérelme azt mutatja, hogy az amerikai ügyészség súlyos, szervezett csalási ügyként kezeli a történteket.
A havi 25%-os garantált hozam ígérete már önmagában olyan figyelmeztető jel, amelynél érdemes azonnal megállni. A kitoloncolás ugyan nem pótolja automatikusan a károsultak pénzét, de megszünteti azt a helyzetet, amelyben a fő gyanúsított több mint egy éven át Fidzsin maradhatott, miután értesült az FBI nyomozásáról. A most következő eljárásnak azt kell tisztáznia, mi történt a befektetők kriptójával, és kit terhel felelősség érte.
Mit érdemes még tudni?
A garantált hozam azt az ígéretet jelenti, hogy a befektető előre meghatározott nyereséget kap. A magas és rendszeres, garanciaként hirdetett hozam különösen kockázatos állítás lehet, ha nem világos, miből termelik ki.
Devizaügylet során különböző pénznemek árfolyamának változására kötnek üzletet. Ezek a kereskedések jelentős kockázattal járhatnak, különösen tőkeáttétel használatakor.
Az elektronikus úton elkövetett csalás olyan megtévesztés, amelyhez elektronikus kommunikációt vagy digitális rendszereket, például internetet, e-mailt vagy online pénzügyi szolgáltatást használnak. Az amerikai jogban a wire fraud külön bűncselekményi kategória.
Pénzmosásnak azt nevezik, amikor bűncselekményből származó pénz vagy más vagyon eredetét tranzakciókkal próbálják elfedni. A cél rendszerint az, hogy a vagyon jogszerű forrásból származónak tűnjön.
Források
CoinDesk: Ethereum’s next big upgrade has 66 proposals, including a major privacy fix
The Block: Wallet provider SafePal says data breach exposed personal info of nearly 40,000 customers
Decrypt: Kalshi Ordered to Block Washington Bets Days After CFTC Backed It
Kapcsolódó hírek
További híreink
