Az USA és az Egyesült Királyság összefog a kriptós csalások ellen

Az amerikai és brit hatóságok közösen vizsgálnak kriptós csalóközpontokat, és október elejére magáncégekkel terveznek akciót Londonban.

Röviden:

• A megállapodás párhuzamos vizsgálatokkal és adatmegosztással gyorsítaná fel a csalóközpontok felszámolását.
• Az amerikai veszteség 2025-ben 8,65 milliárd dollárra nőtt a kriptobefektetési csalások miatt.
• Egy dubaji vezetésű nemzetközi akció 276 letartóztatással és legalább kilenc csalóközpont bezárásával zárult.
• A hatóságok október elején londoni akcióra készülnek, Mianmarban pedig életfogytiglan is járhat digitális valutás csalásért.

Párhuzamos nyomozásokkal gyorsítanák fel a kriptós csalások elleni fellépést

A kriptós csalások elleni fellépést közös célpontokra épülő nyomozásokkal hangolja össze a három részt vevő szervezet. Az amerikai igazságügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy a washingtoni szövetségi ügyészség, az angliai és walesi állami ügyészség, valamint a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség együttműködési megállapodást írt alá.

A hatóságok információkat cserélnek a szervezett bűnözői hálózatokról, és esetenként eldöntik, melyik ország indítson büntetőeljárást. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint ez az első ilyen nemzetközi megállapodás, a résztvevők pedig már azonosítottak olyan ügyeket, amelyek mindkét országot érintik.

Miért vált sürgetővé az amerikai és brit hatóságok együttműködése?

Az együttműködést az indokolja, hogy az FBI internetes bűncselekményeket fogadó központjához bejelentett amerikai kár 2023 és 2025 között 4,57 milliárd dollárról 8,65 milliárd dollárra nőtt. Ez 89%-os emelkedés két év alatt, kizárólag a kriptobefektetési csalásokhoz kapcsolódó veszteségeknél.

Jeanine Ferris Pirro amerikai szövetségi ügyész 2025 novemberében hozta létre a Scam Center Strike Force munkacsoportot. A kezdeményezés elsősorban a Délkelet-Ázsiában csalóközpontokat működtető kínai szervezett bűnözői hálózatokat célozza. Ezeket a műveleteket az amerikai hatóságok emberkereskedelemmel és pénzmosással is összefüggésbe hozzák.

A nemzetközi rajtaütések már több száz letartóztatást hoztak

A határokon átnyúló nyomozások már összehangolt rajtaütésekhez vezettek. Az amerikai igazságügyi minisztérium április 29-én számolt be egy, a dubaji rendőrség által vezetett műveletről, amelyben az FBI és a kínai közbiztonsági minisztérium is részt vett.

Az akció során 276 embert tartóztattak le, és legalább kilenc kriptós csalóközpontot zártak be. Hat ember ellen emeltek vádat olyan ügyekben, amelyekben az elkövetők állítólag hamis kriptobefektetési platformokon keresztül kértek pénzt az áldozatoktól.

A londoni akció mellett Délkelet-Ázsiában is szigorodhat a fellépés

A brit és amerikai szervek október elején személyes jelenléttel járó műveletet terveznek Londonban, magánszektorbeli partnerek bevonásával. A közös munkacsoportban az FBI mellett az amerikai titkosszolgálat, az adóhatóság bűnügyi részlege, a belbiztonsági nyomozó szolgálat és az igazságügyi minisztérium több egysége is részt vesz.

Mianmar katonai kormánya május 15-én olyan törvénytervezetet tett közzé, amely 10 év szabadságvesztéstől életfogytiglanig terjedő büntetést helyezett kilátásba digitális valutához kapcsolódó csalásért. Halálbüntetés is kiszabható lenne, ha a csalóközpontokban munkára kényszerített embereket megölik. A parlament július 28-án elfogadta a tervezetet, az elnöki jóváhagyást azonban addig nem erősítették meg.

Hogyan értelmezzük ezt a hírt?

Az amerikai–brit megállapodás hasznos rendészeti lépés, de önmagában nem fordítja meg a kriptós csalások globális trendjét. A valódi értéke abban van, hogy a két ország hatóságai ugyanazokat a hálózatokat vizsgálhatják, megoszthatják az információikat, és eldönthetik, hol célszerű vádat emelni. Ez egy olyan bűnözői modellnél számít, amely több országon át szervezi a hamis befektetési platformokat és a pénzmosást.

A 2025-re 8,65 milliárd dollárra nőtt amerikai kár alapján a probléma mérete jóval nagyobb annál, mint amit egy londoni művelet vagy néhány bezárt csalóközpont kezelni tud. A dubaji akció 276 letartóztatása és kilenc központ bezárása mégis azt mutatja, hogy az összehangolt nyomozás képes kézzelfogható eredményt hozni. A csalók számára a határok eddig védelmet jelentettek, ez az együttműködés pedig éppen ezt az előnyt szűkítheti.