Amerikai szankciók sújtják az iráni BitBank kriptotőzsdét
Az amerikai pénzügyminisztérium szerint a BitBank a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók Bitcoinban beszedett díjait továbbította az iráni Forradalmi Gárdának.
Röviden
3 másodpercben
- A hajóknak állítólag biztosítást kellett venniük az áthaladáshoz, Bitcoinban fizetett díjaik pedig a Forradalmi Gárdához kerültek.
- A szankciók a BitBank fejlesztőcégére és Babak Zanjani iráni finanszírozó három társára is kiterjednek.
- A 2024-ben alapított iráni BitBanknak nincs köze a 2014 óta működő japán bitbankhoz.
- Az Egyesült Államok több mint 130 millió dollárnyi, Iránhoz köthető Tether-stablecoin befagyasztását is elrendelte.
Az OFAC Bitcoinban beszedett hajózási díjak továbbításával vádolja a tőzsdét
A BitBank elleni szankciókat az OFAC, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala rendelte el. A hatóság állítása szerint a Hormuz Safe Marine Services Authority 2026 júniusában már a tőzsdén keresztül továbbította a beszedett Bitcoin-fizetéseket az Iszlám Forradalmi Gárdának.
Az amerikai pénzügyminisztérium korábban azzal vádolta a Hormuz Safe rendszerét, hogy tengeri biztosítás vásárlására kényszerítette a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat. A biztosítás az Irán általi lefoglalásra is kiterjedt. A tárca szerint ez része volt annak a hálózatnak, amellyel Babak Zanjani iráni finanszírozó több százmillió dollárnyi Bitcoint mozgatott a Forradalmi Gárdának.
Tőzsde ajánló
Partner-ajánló
Nexo
Kamat a meglévő kriptóra
Falka bónusz
Akár 2 500 $jutalom, a portfóliód 0,25%-a
Részletek
Bitget
Forint a ZEN.COM-on át
Falka bónusz
Aktuális promócióka Bitget bónuszközpontjában
Részletek
Kikre terjednek ki a BitBank elleni amerikai szankciók?
Az OFAC a BitBank mellett annak fejlesztőjét, a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Companyt, valamint Babak Zanjani három társát is szankciós listára helyezte. Az amerikai pénzügyminisztérium ezeket a szereplőket az iráni rezsim kriptóra épülő szankciókerülési infrastruktúrájának fő elemei közé sorolta.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter úgy fogalmazott, hogy „a kriptós finanszírozás sincs az OFAC hatókörén kívül”. Az intézkedés annak az amerikai fellépésnek a része, amely a digitáliseszköz-tőzsdéken keresztül is igyekszik elszigetelni Iránt a nemzetközi pénzügyi rendszertől.
Az iráni BitBank nem azonos az engedélyezett japán tőzsdével
A szankcionált BitBank egy 2024-ben alapított iráni szolgáltató. Nem azonos a bitbank, inc. nevű, teljes körű engedéllyel működő japán kriptotőzsdével, amelyet 2014-ben alapítottak.
A japán vállalatot az SBI Holdings 2026 júniusában vásárolta fel. A két szolgáltató hasonló neve miatt fontos a különbségtétel: az OFAC intézkedése az iráni BitBankot és annak fejlesztőcégét célozza.
Falka tagságok
Cryptofalka ajánlat
Miért lennél magányos farkas?
Az amerikai fellépés más iráni tőzsdékre és tárcákra is kiterjed
Az Egyesült Államok 2026 augusztusában a Shelbit és az Aban Tether digitáliseszköz-tőzsdéket is szankcionálta, mert a hatóság szerint segítették az iráni rezsim szankciókerülését. Az OFAC 2026 júniusában további négy kriptotőzsdét vett célba, köztük Irán legnagyobb ilyen szolgáltatóját, a Nobitexet.
Az amerikai kormány 2026 júliusában elrendelte több mint 130 millió dollárnyi, Iránhoz köthető tárcákban tartott Tether-stablecoin befagyasztását. Az iráni központi bank 2026 szeptemberében enyhítette a devizakorlátozásokat, hogy a vállalkozások külföldi bevételeiket kriptovalután keresztül is hazavihessék.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
Magyar felhasználóként ez elsősorban névazonosítási és szolgáltató-ellenőrzési ügy, nem a japán bitbank elleni fellépés. Az amerikai intézkedés a 2024-ben alapított iráni BitBankot, annak fejlesztőjét és a hatóság által megnevezett kapcsolati hálót célozza. A hasonló márkanév könnyen félreértést okozhat, ezért kriptós utalás vagy regisztráció előtt mindig érdemes ellenőrizni a szolgáltató pontos jogi nevét, országát és engedélyeit.
Az ügy azt is jelzi, hogy az OFAC a blokkláncon végzett tranzakciókat is vizsgálja, ha azok állítólag szankciókerülést szolgálnak. A Bitcoin használata önmagában nem tesz láthatatlanná pénzmozgásokat, különösen akkor, ha a hatóságok azonosítani tudják a kapcsolódó szolgáltatókat és tárcákat. A magyar olvasónak ebből nem pánikot, hanem egy egyszerű következtetést érdemes levonnia: ismert nevű platformnál sem szabad kizárólag a márkanévre hagyatkozni.
Nem akarsz még tagságot? A heti hírlevél ingyenes.
Feliratkozom
Mit érdemes még tudni?
Az OFAC az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala. Szankciós listákat kezel, és intézkedhet olyan személyekkel, cégekkel vagy pénzügyi hálózatokkal szemben, amelyeket az amerikai szabályok megsértésével gyanúsítanak.
Az IRGC, az Iszlám Forradalmi Gárda Irán különálló katonai és biztonsági szervezete. Az Egyesült Államok terrorista szervezetként is nyilvántartja, ezért a hozzá köthető pénzügyi tranzakciók kiemelt szankciós kockázatot jelenthetnek.
Szankciókerülésről akkor beszélünk, amikor egy szankcionált személy, szervezet vagy ország közvetítőkön, fedőcégeken vagy kriptós szolgáltatókon át próbál pénzt mozgatni a korlátozások megkerülésére. A blokkláncos tranzakciók nyilvános nyoma segítheti az ilyen hálózatok feltérképezését.
A stablecoin befagyasztása azt jelenti, hogy az érintett blokklánccímekhez tartozó tokeneket nem lehet továbbítani vagy beváltani a kibocsátó rendszerében. Ez különösen az olyan központilag kibocsátott stablecoinoknál lehetséges, amelyeknél a kibocsátó technikailag korlátozhat bizonyos címeket.
Források
The Block: US sanctions Iranian crypto exchange BitBank over alleged bitcoin transfers to IRGC
Cointelegraph: US sanctions Iran’s BitBank, saying it processes ‘Hormuz Safe’ Bitcoin payments
The Block: ‘There’s not enough blockspace’: Avalanche Treasury CEO says AI agents could crunch L1 blockchain capacity
Kapcsolódó hírek
További híreink
