Excel-trükkel húzta le a Bybitet – 10 év börtönt kapott

Egy korábbi bérszámfejtési menedzser 5,7 millió dollárt csalt ki a kriptotőzsde Bybittől, majd luxuscikkekre és ingatlanra költötte a pénzt, közel 10 év börtönbüntetést kapott Szingapúrban.

Így bukott le a pénzt mosó bérszámfejtő

A The Straits Times jelentése szerint Ho Kai Xin összesen 9 év és 11 hónap börtönbüntetést kapott, miután 44 vádpontban bűnösnek vallotta magát. A vádak között szerepelt öt rendbeli csalás és nyolc pénzmosás is.

Ho a WeChain nevű cégnél dolgozott, amely a Bybit bérszámfejtéséért volt felelős. A nő vezető pozícióban volt a fizetések kezelésében, így könnyen hozzáfért az adatokhoz. A csalásokat 2022 májusában kezdte el, és közel 9 hónapon át folytatta, míg végül lebukott.

A hatóságok 2023 februárjában értesültek a visszaélésekről, amikor a WeChain egyik munkatársa bejelentést tett. Ho-t két hónappal később tartóztatták le.

Hogyan húzta le a Bybitet?

Ho 900 Bybit alkalmazott bérszámfejtéséért volt felelős, és egyszerű, de hatékony módszert alkalmazott a pénz kicsalására. Az általa kezelt Microsoft Excel fájlokat módosította, így a rendszer hibásan azt jelezte, hogy a Bybitnek négy saját kriptotárcájába kellene pénzt utalnia. Valójában azonban ezek a tárcák az ő sajátjai voltak.

Ezzel a trükkel összesen 4,2 millió dollárt utalt át saját számláira. A lopott összeget kriptóból fiat pénzre váltotta, majd luxuscikkekre és ingatlanra költötte.

A lopott pénzből:
🏠 750 ezer dolláros előleget fizetett egy 3,7 millió dolláros penthouse-ra
👠 Louis Vuitton luxuscikkeket vásárolt: táskák, gyűrűk, pólók és cipők
🚗 Egy Mercedes-Benz autót is beszerzett

Amikor Ho-t kihallgatták, megpróbálta másra terelni a gyanút, és azt állította, hogy a pénzt egy Jason Teo nevű "unokatestvére" vette fel. A nyomozás során azonban kiderült, hogy ilyen személy nem létezik.

A bíróság ítélete: szigorú büntetés, kevés esély a visszafizetésre

Ho-t már korábban is elítélték – január végén 6 hét börtönt kapott, mert az ellene folyó eljárás ellenére is elköltötte a csalással szerzett pénzt.

A mostani közel 10 éves börtönbüntetés csak ezután kezdődik meg, vagyis várhatóan 2034 előtt nem szabadul.

A hatóságoknak sikerült több mint 1,1 millió USDT stablecoint visszaszerezniük Ho elektronikus pénztárcájából, valamint 140 ezer dollárt egy bankszámláról. Emellett 330 ezer dollár értékű vagyontárgyat is lefoglaltak, köztük a Mercedes-Benzet.

A nő azonban nem tett ajánlatot a fennmaradó összeg visszafizetésére, így a Bybit továbbra is több millió dolláros veszteséget szenvedett el.

Ho ügyvédje, James Gomez azzal próbált enyhíteni az ítéleten, hogy ügyfelének két kisgyereke van, és a történteket egy rossz döntésnek nevezte. Az ügyvéd 8 év 8 hónapos büntetést kért, de a bíróság végül szigorúbb ítéletet hozott.

Tanulság: a kriptovilágban is résen kell lenni

Ez az eset jól mutatja, hogy még a kriptotőzsdék sem védettek a belső visszaélésekkel szemben. Egy egyszerű módszerrel, pusztán Excel fájlok manipulálásával sikerült több millió dollárt kicsalni egy nagy cégtől.

A történet tanulsága, hogy a pénzügyi ellenőrzések és az átláthatóság kulcsfontosságúak, különösen a gyorsan növekvő kriptoiparban, ahol a digitális pénzmozgásokat sokkal nehezebb követni, mint a hagyományos banki tranzakciókat.

A Bybit számára ez egy drága lecke volt – nekünk pedig egy emlékeztető arra, hogy a csalások és visszaélések mindenhol előfordulhatnak, még a high-tech világban is.