Iráni tőke és a Trump-szál kényszeríti védekezésre a Binance-t

Hiába a rekordösszegű bírság és a vezérváltás, a Binance képtelen szabadulni a gyanús árnyékoktól: a legújabb vádak szerint 1,7 milliárd dollárnyi iráni tőke áramlott át a rendszerükön, miközben a tőzsde látványosan beférkőzött a Trump-család üzleti körébe.

Richard Teng, a Binance vezérigazgatója nem válogat az eszközökben, ha a cég hírnevéről van szó. A héten támadást intézett a Wall Street Journal ellen, „rosszindulatúnak” és „félrevezetőnek” nevezve a lap riportját. A konfliktus forrása egy belső vizsgálat, amely szerint a tőzsdén keresztül mintegy 1,7 milliárd dollárnyi kriptovagyon áramlott iráni entitásokhoz - kijátszva ezzel a nemzetközi szankciókat.

A Binance jogi csapata azonnali helyreigazítást és a cikk eltávolítását követeli, azt állítva, hogy az újságírók kész tényekkel érkeztek, és figyelmen kívül hagyták a tőzsde érveit. Teng szerint a cég megfelelési programja köszöni, jól van, a kritikus hangok pedig csupán a szenzációhajhász média szüleményei. Az ellentábor viszont úgy látja: a tőzsde egyszerűen elhallgattatja azokat, akik túl sokat kérdeznek.

A jelentések szerint a Binance több olyan belső nyomozót is elbocsátott vagy felfüggesztett, akik rábukkantak az iráni szálakra. A gyanú szerint a tranzakciók jelentős része USDT-ben, a népszerű stabilcoinban zajlott, méghozzá a Tron hálózatán. Ez a kombináció a kriptovilág „gyorsforgalmi útja”: alacsony díjak, villámgyors elszámolás - és sajnos a szankcionált felek kedvenc eszköze a határokon átívelő tőkemozgáshoz.

Bár a Binance azzal védekezik, hogy a személyi változásoknak semmi közük a vizsgálatokhoz, csupán belső adatkezelési szabálytalanságok történtek, a washingtoni döntéshozók nem hisznek a véletlenekben. Richard Blumenthal szenátor szerint a tőzsde „visszaeső bűnös”, amely pontosan tudja, hogyan használják platformját terrorista csoportok a globális banki korlátozások megkerülésére.

Ami az ügyet a gazdasági hírekből a nagypolitika színpadára emeli, az a World Liberty Financial (WLFI), a Donald Trump fiaihoz köthető kriptovállalkozás. A vádak szerint a Binance nemcsak technológiai motorja a WLFI-nek - ahol a stabilcoin-tartalékok közel 85%-át őrizhetik -, hanem politikai védőpajzsként is használja a partnerséget.

A kritikusok rámutatnak a különös időzítésekre:

• 2023: A Binance 4,3 milliárd dolláros büntetést fizet, alapítója, Changpeng Zhao (CZ) börtönbe vonul.

• 2025 májusa: Az SEC váratlanul ejt egy fontos pert a tőzsde ellen.

• 2025 októbere: Donald Trump elnöki kegyelemben részesíti CZ-t.

Blumenthal szenátor szerint ez nem más, mint egy jól felépített befolyásszerzési kampány a Fehér Ház irányába, amellyel a tőzsde igyekszik elkerülni a további felelősségre vonást. A piaci adatok szerint a hírek ellenére a Binance felhasználói bázisa stabil, de a bizalmi tőke apadása hosszú távon a decentralizált megoldások vagy a szigorúbban ellenőrzött amerikai tőzsdék felé terelheti a tőkét.