Ausztrália három hónapra leállította a Cryptolink Bitcoin-automatáit
Az ausztrál pénzmosás elleni hatóság 96 automatát tiltott le, mert a Cryptolink nem tett eleget a jelentési szabályoknak, és az adatkérésre sem válaszolt.
Röviden
3 másodpercben
- A három hónapos tiltás mind a 96 ausztrál automatát érinti, így azok vasárnaptól nem működhetnek.
- Az AUSTRAC hiányolta a küszöbérték feletti tranzakciók jelentését, a Cryptolink pedig az adatkérésre sem válaszolt.
- A cég 2025 októberében kötelező erejű vállalást tett, és kifizette az 56 340 dolláros bírságot.
- Ausztrália 2024 vége óta szigorít, miközben a térség legtöbb kriptoautomatájával rendelkezik.
A felfüggesztés a Cryptolink mind a 96 Bitcoin-automatáját érinti
Az AUSTRAC a Cryptolink virtuáliseszköz-szolgáltatói (VASP) regisztrációját függesztette fel három hónapra. Brendan Thomas, az ausztrál pénzmosás elleni hatóság vezetője hétfőn közölte, hogy az intézkedés vasárnaptól érvényes.
A döntés miatt a Cryptolink mind a 96 ausztrál Bitcoin-automatája üzemen kívül marad a felfüggesztés idején. Az ügyfelek ezeken készpénzt válthattak Bitcoinra (65 211 dollár). A berendezések többsége nagyvárosokban, köztük Sydneyben, Melbourne-ben és Brisbane-ben található.
Heti videó
Újra 100 ezer dollár felé tart a Bitcoin
Megnézem
A jelentési hiányosságok mellett az adatkérés is válasz nélkül maradt
Az AUSTRAC elsősorban a küszöbértéket meghaladó tranzakciókról szóló jelentéseket hiányolta. A hatóság ezt alapvető jelentési követelményként kezeli, amelynek a Cryptolink nem tett eleget.
A felügyelet információkat is kért a cégtől, de erre nem kapott választ. Brendan Thomas közölte, hogy továbbra is aggályosnak tartják, miként kezeli a Cryptolink a magas kockázatú tranzakciókat a kriptoautomatáin keresztül. Az AUSTRAC a digitális valutákhoz kapcsolódó pénzmosási kockázatok vizsgálatának részeként ellenőrzi ezeket a műveleteket.
A Cryptolink korábban vállalást tett és 56 340 dolláros bírságot fizetett
A mostani intézkedést egy 2025. októberi, kötelező erejű vállalás előzte meg, amelyet a Cryptolink az AUSTRAC-nak tett. A hatóság kriptovalutákkal foglalkozó munkacsoportja korábban késve benyújtott tranzakciós jelentéseket és a cég kockázatértékelésének hiányosságait azonosította.
Az AUSTRAC a feltételezett jogsértések miatt 56 340 dolláros bírságot szabott ki, amelyet a Cryptolink kifizetett. A három hónapos felfüggesztés arra utal, hogy a korábbi vállalás után is maradtak rendezetlen megfelelési problémák.
Falka tagságok
Cryptofalka ajánlat
Miért lennél magányos farkas?
Ausztrália 2024 vége óta szigorítja a kriptoautomaták ellenőrzését
Ausztrália az ázsiai és csendes-óceáni térség országai közül a legtöbb kriptoautomatával rendelkezik. Az ausztrál hatóságok legalább 2024 vége óta fokozottan vizsgálják, hogyan használhatják ezeket a berendezéseket bűncselekményekhez.
A Cryptolinkkel szembeni fellépés ebbe az ellenőrzési folyamatba illeszkedik. Az AUSTRAC ezúttal a szolgáltatói regisztráció ideiglenes felfüggesztésével akadályozta meg az automaták működését, miközben a pénzmosás elleni jelentési és kockázatkezelési kötelezettségeket kérte számon.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
A Cryptolink három hónapos leállítása arányos válasz egy olyan szolgáltatóval szemben, amely a korábbi kötelező vállalás és bírság után sem teljesítette az alapvető jelentési kötelezettségeit. Egy készpénzt Bitcoinra váltó automatákat üzemeltető cégnél a küszöbérték feletti tranzakciók jelentése és a hatósági megkeresések megválaszolása a működés minimuma.
A döntés nem a Bitcoin használatát tiltja, hanem egy konkrét cég 96 automatáját állítja le, amíg a megfelelési problémák tisztázódnak. Ausztráliában, ahol a térségben különösen sok kriptoautomata működik, a felügyelet láthatóan nem elégszik meg a bírságokkal, ha a hiányosságok fennmaradnak. Ez a felhasználóknak is világos jelzés: készpénzes kriptovásárlásnál a szolgáltató megfelelése és átláthatósága ugyanúgy számít, mint az automata kényelme.
Nem akarsz még tagságot? A heti hírlevél ingyenes.
Feliratkozom
Mit érdemes még tudni?
Az AUSTRAC Ausztrália pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeleti hatósága. Pénzügyi szolgáltatók, köztük kriptoszolgáltatók megfelelését is ellenőrzi, és szankciókat szabhat ki.
A VASP a virtuáliseszköz-szolgáltató rövidítése, ide tartozhat például egy kriptotőzsde vagy kriptoautomata-üzemeltető. A regisztráció azt jelenti, hogy a szolgáltató a hatósági felügyelet alatt működhet, és teljesítenie kell az előírt kötelezettségeket.
Ez olyan előírt bejelentés, amelyet a szolgáltatónak a jogszabályban rögzített értékhatárt meghaladó ügyletekről kell elkészítenie a hatóság számára. Célja, hogy a felügyelet azonosíthassa a pénzmosási vagy más bűnügyi kockázatot hordozó tranzakciókat.
A Bitcoin-automata olyan berendezés, amelyen készpénzzel lehet Bitcoint vásárolni, és egyes típusokon eladni is. Az ügylethez általában meg kell adni egy Bitcoin-tárca címét, ahová az automata elküldi a megvásárolt BTC-t.
Források
CoinDesk: Another Bitcoin infrastructure exploit hits, this time draining Lightning payment servers
The Block: World Liberty received $100 million from businessman investigated for money laundering: NYT
Decrypt: Trump Media Abandons Crypto Treasury, Prediction Market Ventures
Kapcsolódó hírek
További híreink
