A Tron és a Tether elemzőcéggel indít kriptós bűnüldözési csoportot

A Tron és a Tether új csoportja blokkláncelemzéssel és AI-eszközökkel segítené a hatóságokat az USDT stablecoinhoz kötődő gyanús utalások követésében.

Blokklánc Cryptofalka szerkesztőség 2026. november 12.2026.11.12. Szakmailag ellenőrizte: Honti Roland

Röviden 3 másodpercben

A Tron, a Tether és a blokkláncelemző Chainalysis adatokkal és AI-eszközökkel segítené a bűnüldöző hatóságokat.
A Bloomberg az előző egység feloszlásáról írt, névtelen forrása lassú reagálást és koordinációs gondokat említett.
A vizsgált 34 kambodzsai kaszinóhoz érkező kripto 99,9%-a a Tron hálózatán használt USDT stablecoin volt.
A Binance kriptotőzsde támadói körülbelül 234 millió dollárnyi USDT stablecoint váltottak a Tron saját tokenjére a zárolás előtt.

3 perc olvasás

A Tether bűnüldözési együttműködése a Tron hálózatán használt USDT-re összpontosít

A Tether bűnüldözési együttműködésében a Chainalysis blokkláncelemző cég adatai és AI-eszközei segítik majd a Tron hálózatán használt USDT stablecoin gyanús pénzmozgásainak azonosítását. A három szereplő csütörtökön jelentette be a Digital Crime Task Force nevű közös csoportot.

A csoport nyomozást segítő információkat adna a hatóságoknak a pénzek követéséhez és befagyasztásához. Kiemelt területei a befektetési és szerelmi csalások, a kriptolopások, a terrorizmus finanszírozása, az észak-koreai kiberműveletek és a kartellek pénzmosása.

Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója az AI-t használó bűnözők gyorsulására hivatkozott, és elégtelennek nevezte az áldozati bejelentések kivárását. Közlése szerint a vállalat összesen több mint 7 milliárd dollár (kb. 2320 milliárd forint) értékű USDT-t zárolt.

A korábbi közös bűnüldözési egység a Bloomberg értesülése szerint feloszlott

A Bloomberg november 4-én arról számolt be, hogy a T3 Financial Crime Unit augusztus végén feloszlott. A lap által idézett névtelen forrás lassú reagálásról és az egység működését hátráltató koordinációs hiányosságokról beszélt.

A Tron és a Tether 2024-ben hozta létre a korábbi csoportot a TRM Labs blokkláncelemző céggel.

Miért használták a vizsgált kambodzsai kaszinók a Tron hálózatán az USDT-t?

A TRM Labs az alacsony díjakkal és a nagy likviditással magyarázta a Tron hálózatán használt USDT elterjedtségét a kambodzsai Sihanoukville térségében.

A csalóközpontjairól ismert város 34 kaszinójához január 1. és szeptember 7. között 1,07 milliárd dollár (kb. 354 milliárd forint) értékű kripto érkezett. Ennek 99,9%-át a Tron hálózatán mozgó USDT adta.

A beáramló összegből 687 millió dollárt olyan kaszinók kaptak, amelyek amerikai szankciókkal sújtott hálózatokhoz kötődtek.

A nagy tőzsdei lopásokban is megjelent a Tron hálózatán használt USDT

Az Elliptic blokkláncelemző cég a 2025 februárjában történt, 1,5 milliárd dolláros Bybit-lopás után a zsákmány USDT-re váltását azonosította a Tron hálózatán. A lopott pénzeket feltételezhetően kínai, tőzsdén kívüli kereskedési szolgáltatókon keresztül váltották be.

A Crystal Intelligence blokkláncelemző cég a Binance elleni, október 29-i, rekordméretű, 6,3 milliárd dolláros támadásnál körülbelül 234 millió dollárnyi USDT átváltásáról számolt be. A hackerek TRX-et, a Tron saját tokenjét szerezték meg, mielőtt a Tether befagyasztotta a lopáshoz kötődő két tárcában megmaradt USDT-t.

Az FBI, az amerikai szövetségi nyomozóiroda mindkét támadást Észak-Koreának tulajdonította. Kim Yo Jong az észak-koreai állami médiában november 3-án közölt nyilatkozatában elutasította a Binance ügyében megfogalmazott vádat, és a Bybit esetét is Phenjan elleni amerikai vádaskodásként említette.

Cryptofalka vélemény

Magyar szakértőink értelmezése

Hogyan értelmezzük ezt a hírt?

A Tron és a Tether új együttműködése javíthatja az áldozatok esélyeit arra, hogy a lopott USDT-t még továbbváltás előtt megállítsák. A 2024-ben létrehozott egységnél jelzett koordinációs gondok után mi a közös intézkedés megszervezését tartjuk a váltás legfontosabb feladatának. A gyanús pénzmozgás felismerése csak az első lépés, a pénz megállításához az elemzők, a kibocsátó és a hatóságok összehangolt munkája kell.

Az AI ebben a jelzések gyorsabb feldolgozását segítheti, a zároláshoz szükséges döntéseket embereknek és intézményeknek kell meghozniuk. A bejelentéshez nyilvános eredményközlési határidőt sem rendeltek, így a működés javulása egyelőre vállalás. Az együttműködés az elemzéstől a beavatkozásig vezető folyamatot erősítheti az áldozatok javára.

Rendszeres elemzések és napi iránymutatás a Falka tagjainak. Nézem a tagságokat

Mit érdemes még tudni?

A Tron, a Tether és a Chainalysis közös csoportja a Tron hálózatán mozgó USDT-hez kapcsolódó bűncselekmények felderítését támogatja. Tranzakcióelemzéssel és nyomozást segítő információkkal dolgozik, a hatóságok munkáját nem helyettesíti.

A blokkláncelemzés a nyilvános tranzakciókból és a címek közötti kapcsolatokból követi a pénz útját. Egy címhez tartozó személy azonosításához további adatokra és nyomozati munkára is szükség lehet.

Az OTC kereskedés tőzsdén kívüli adásvétel, amelyben a felek közvetlenül vagy közvetítő segítségével állapodnak meg. Ez jogszerű kereskedési forma is lehet, használata nem bizonyít pénzmosást.

Igen, a Tether az USDT okos szerződésének jogosultságai révén egy saját tárcához tartozó cím USDT-forgalmát is korlátozhatja. A saját kulcsos tárolás ezért sem szünteti meg a kibocsátói zárolás lehetőségét.

Források

Decrypt: Goldman, Citi and Global Banks Commit $270 Million to Challenge Crypto’s Stablecoin Giants Cointelegraph: Tron and Tether bring in Chainalysis after T3 crime unit folds The Block: DogeOS ‘very, very close’ to launching DeFi features, app layer for Dogecoin: CEO

Kapcsolódó hírek

A Binance a 6,3 milliárd dolláros hack előtt tartott az álinterjútól

Tether bűnüldözési együttműködés Tron Tether Chainalysis USDT blokkláncelemzés

További híreink