A kripto csalások túlnyomó többsége a DeFi ágazatot éri

A Chainalysis által készített kutatás rávilágít arra, hogy a legtöbb kripto csalás a DeFi és az NFT ágazatot éri.

DeFI Agoston 2022. május 16. Frissítve: 2026. július 15.

4 perc olvasás

A DeFi a hackerek elsőszámú célpontja

Egy blokklánc elemző cég, a Chainalysis közzétett egy új jelentést, amely a blokkláncokon előforduló tiltott tevékenységet vizsgálta. A kutatás rávilágít arra, hogy a DeFi protokollok a legnépszerűbb célpontok a hackerek körében.

Forrás: newsbtc.com

A 2020 nyarán bekövetkezett DeFi boom óta az illegális DeFi tranzakciók folyamatosan emelkedtek. A Chainalysis jelentése szerint a pénzmosás és a DeFi hackelés volt a két fő bűncselekmény az ilyen protokollokon. 2022-ben már összesen 1,7 milliárd dollár értékben loptak el digitális eszközöket az elkövetők, ennek 97%-a a DeFi protokollokból származott. Az ellopott érték többsége két lopásból származott: a 600 millió dolláros Ronin bridge áttöréséből március végén, és a 320 millió dolláros wormhole támadásból februárban. A jelentés felvázolta, hogy 2022-ig a legtöbb ellopott pénz – több mint 840 millió dollár – Észak-Koreával kapcsolatban álló hackerekhez került.

A hackelés mellett a DeFi-n keresztül végrehajtott kripto csalások másik népszerű formája a pénzmosás is folyamatosan nőtt az elmúlt években. A DeFi protokollok a bűnözői tevékenységekhez kapcsolódó kriptoalapú pénzeszközök 69%-át teszik ki. A jelentés a legtöbb ilyen protokoll természetét – amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyik tokent másikra cseréljék – a digitális eszközök mozgásának nyomon követésének nehézségével magyarázza. Ezenkívül a legtöbb DeFi projekt esetében a KYC (know your customer) követelmények hiánya vonzóbbá tette őket a bűnözők számára.

A jelentés a hírhedt, Észak-Koreához köthető Lazarus Group példáját hozta fel, amely tavaly 91 millió dollár értékben mosott tisztára kriptovalutákat több protokollon keresztül. A csoport állítólag az ellopott tokeneket ethereumra és bitcoinra cserélte, majd egy központi tőzsdére utálás után fiát valutára váltotta.

Gyakoriak az NFT-s csalások is

Egy másik közkedvelt kripto csalás az ún. NFT wash trading. A wash trading egy olyan piaci manipuláció, amely mesterségesen felduzzasztja az illikvid eszközöket. Technikailag ugyanazon entitás által kezelt pénztárcák között kereskednek az NFT-kel, így a többi piaci szereplő, többek között a potenciális vásárló azt látja, hogy az eszköz iránti kereslet magas.

Forrás: hongkiat.com

A kutatás egy olyan példát hozott, ahol maipuláció révén több mint 650 000 wETH-t generáltak a tranzakciós mennyiségben. Az incidensek ugyanazon a platformon történtek, mert a piactér ösztönző jutalmakat fizetett az NFT-k kereskedéséért a platform natív tokenje formájában. A felhasználók további tokeneket szerezhetnek, ha gyakrabban hajtanak végre tranzakciókat a fiókok között. Eközben az NFT gyűjtőket megtéveszthetik, ugyanis azt hiszik, hogy a ténylegesnél több tranzakciós tevékenység történik a piactéren.