Binance-alkalmazott bukott le bennfentes kereskedés miatt

Egy Binance-alkalmazott bennfentes információval vásárolt tokeneket a bejelentés előtt, majd nyereséggel adott túl rajtuk.

Titkos infóval trükközött a munkatárs

A Binance egyik munkatársát felfüggesztették, miután kiderült, hogy bizalmas információkat használt fel jogtalan előny szerzése érdekében. Az alkalmazott a korábbi BNB Chain-es pozíciójából származó tudását használta fel egy token bevezetése előtt, hogy előnyt szerezzen a piacon – derült ki a Binance hétfőn kiadott közleményéből.

A belső auditcsapat szerint a dolgozó "bennfentes információk felhasználásával végzett front-running kereskedést", vagyis olyan információk birtokában vásárolt fel tokeneket, amelyek még nem voltak nyilvánosak, majd a bejelentést követően jelentős nyereségre tett szert.

Így buktatták le

A Binance előzetes vizsgálata kimutatta, hogy az alkalmazott több tárcacímen keresztül vásárolt tokeneket még azelőtt, hogy a Token Generation Event hivatalos bejelentése megtörtént volna. A panaszokat március 23-án kapták meg, de a dolgozó nevét nem hozták nyilvánosságra.

A vállalat szerint ez egyértelműen sérti a cég belső szabályzatát, hiszen a munkatárs nem nyilvános információ alapján végzett kereskedést. A közlemény szerint a dolgozó a bejelentés után azonnal eladta tokenjeinek egy részét, és jelentős nyereséget realizált, miközben a többi érme továbbra is komoly, még ki nem váltott haszonnal a birtokában maradt.

Egy hónap alatt bennfentes botrányba keveredett

Az érintett alkalmazott mindössze egy hónapja csatlakozott a Binance Wallet csapatához, miután korábban a BNB Chain üzletfejlesztési részlegén dolgozott. A vizsgálat során a Binance hangsúlyozta, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a csapat többi tagja is érintett lenne bennfentes kereskedésben.

A vállalat továbbá kijelentette, semmilyen üzleti kapcsolatban vagy partnerségben nem áll azzal a projekttel, amelynek tokenjével az alkalmazott visszaélt. Vagyis a cég azt akarja jelezni, hogy nem volt közvetlen összefonódás vagy együttműködés köztük, és a Binance nem vett részt a szóban forgó token kibocsátásában vagy fejlesztésében. Azonban azt, hogy melyik projektről van szó, nem hozták nyilvánosságra.

Feljelentés és jutalom a bejelentőknek

A Binance közölte, hogy együttműködik az illetékes hatóságokkal, és megfelelő jogi lépéseket tesz az ügyben. A cég négy bejelentő között egyenlően osztott szét egy 100 000 dolláros jutalmat, akik a hivatalos csatornán keresztül jelentették az esetet.

Érdemes megjegyezni, hogy a Binance nem először lép fel keményen az ilyen visszaélések ellen. 2024 februárban a tőzsde társalapítója, Yi He akár 10 000 dolláros bónuszt is felajánlott azoknak a dolgozóknak, akik jelentik kollégáik bennfentes kereskedését vagy érzékeny üzleti információk kiszivárogtatását.

A mostani eset hasonlít a Coinbase 2023-as botrányára, amikor Ishan Wahi, a vállalat egykori menedzsere beismerte, hogy bizalmas token-listázási információkat osztott meg másokkal.

A Binance botrány ismét bebizonyította, hogy még a legnagyobb kriptotőzsdéknél sem zárható ki a visszaélés lehetősége. Bár a cég gyorsan reagált és példát statuált, a belső ellenőrzések erősítése nélkül könnyen lehet, hogy hasonló botrányok a jövőben is elő fognak fordulni.