Kripto wash trading csalás miatt tíz külföldi vádlott az USA-ban

Az FBI csalitokennel buktatott le tíz vezetőt, akik algoritmikus wash trading sémákkal és fiktív forgalommal verték át a kriptobefektetőket.

Mi az a wash trading és hogyan működött a kriptocsalás?

Az FBI és az adóhatóság (IRS-CI) nem mindennapi módszerhez folyamodott a kriptopiaci manipulációk visszaszorítására. A nyomozók titokban több kriptovalutát is kibocsátottak, majd ezeket csaliként használva kerestek meg piaci árjegyző (market maker) cégeket. 

A vád szerint a megkeresett vállalatok - a Gotbit, a Vortex, az Antier és a Contrarian - készséggel ajánlották fel az úgynevezett wash trading szolgáltatásukat. Ez a technika fiktív adásvételek sorozatával azt a látszatot kelti, mintha egy adott token mögött valódi kereslet és organikus forgalom állna, ezzel megtévesztve a gyanútlan befektetőket és mesterségesen feltornászva az árakat.

Letartóztatások és a gyanúsítottak listája

A hétfőn nyilvánosságra hozott vádiratok összesen tíz magánszemélyt érintenek, akik orosz, indiai, tajvani és szerb állampolgárok. A hálózat kiterjedtségét jelzi, hogy a gyanúsítottak közül három főt, köztük két vezérigazgatót, Szingapúrban tartóztattak le, majd adtak ki az Egyesült Államoknak.

A nyomozásban érintett főbb vádlottak és szerepük:

• Gleb Gora (24): Orosz állampolgár, a Vortex vezérigazgatója, akit Szingapúrban tartóztattak le.

• Aleksei Andriunin: A Gotbit alapítója; a bíróság már 8 hónap börtönre ítélte 2025 júniusában.

• Manu Singh és Vasu Sharma: A Contrarian indiai vezetői, akiket szintén Szingapúrból adtak ki.

• Kushagra Srivastava: Szintén a Contrarian csapatának tagja.

• Antoine Tsao, Ian Sofronov és Nemanja Popov: A Gotbit munkatársai; Tsao és Popov már beismerték bűnösségüket.

• Michael Vogel és Sergei Ryzhkov: A Vortex alkalmazottai, akik ellen drótcsalás és árfolyam-manipuláció a vád.

• Sabby Singh: Az Antier munkatársa, aki szintén részt vett a hálózat működtetésében.

A hatóságok eddig több mint 1 millió dollárnyi kriptovalutát foglaltak le a nyomozás során. A vádlottakra, amennyiben bűnösnek találják őket "wire fraud" és piaci manipuláció vádjában, súlyos büntetés vár: fejenként akár 20 év börtönbüntetés és bűncselekményenként 250 000 dollár pénzbírság szabható ki rájuk.

A tőzsdei forgalom 70%-a hamis lehet?

A vádirat részletesen taglalja a „pump-and-dump” sémák működését. A piaci árjegyzők algoritmusok segítségével hajtottak végre több millió dollár értékben fiktív tranzakciókat. A cél az volt, hogy a tokenek bekerüljenek a népszerű listákra (például a CoinMarketCap rangsorába), ahol a magas forgalom láttán a lakossági befektetők is vásárolni kezdtek. Amint az árfolyam a csúcsra ért, a csalók eladták készleteiket, az árfolyam pedig összeomlott.

A probléma súlyát pár évvel ezelőtti piaci adatok is alátámasztják. Az NBER (National Bureau of Economic Research) 29 szabályozatlan tőzsdét vizsgáló tanulmánya szerint a kereskedési volumen több mint 70%-a fiktív volt, amit a Forbes saját elemzése is megerősített: a globális Bitcoin-forgalom nagyjából fele mögött nem volt valódi vevő vagy eladó.

Nemcsak a tokenek, de az NFT-k világa is érintett: a Chainalysis adatai szerint kereskedők ezrei trükköztek azzal, hogy saját tárcáik között adogatták a digitális eszközöket, csak hogy feltornásszák az árakat. Azonban az FBI és az IRS legutóbbi művelete bebizonyította, hogy a szövetségi nyomozók már képesek a blokklánc-alapú piaci manipulációk aktív felszámolására is.