Szakértők Valentin-napi kriptós csalásokra figyelmeztetnek

Valentin-nap közeledtével szakértők figyelmeztetnek: terjednek a kriptós csalások, különösen a romantikus "pig-butchering” átverések.

Valentin-nap közeledtével szaporodnak a kriptós csalások

Egyre több ügy kapcsolódik az úgynevezett “pig-butchering” (“disznóvágás”) sémákhoz – ezek hosszú lefolyású csalások, amelyek érzelmi manipulációt ötvöznek hamis kriptós befektetési platformokkal.

Amerikai ügyészek arra figyelmeztetnek, hogy a Valentin-nap nemcsak a virágok és a társkereső appok főszezonja lehet, hanem a romantikus csalásoké is, amelyek egyre gyakrabban fonódnak össze kriptós visszaélésekkel és szervezett bűnözői hálózatokkal.

A csütörtökön kiadott figyelmeztetésében az ohiói északi szövetségi körzet ügyészsége arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak különösen éberek. A csalók online kapcsolatokon keresztül próbálnak pénzt kicsalni, gyakran úgy, hogy heteken vagy hónapokon át tartó bizalomépítés után kriptós fizetések és hamis befektetési ajánlatok felé terelik az áldozatokat.

A kutatók szerint ezeknek az eseteknek a jelentős része ma már a “pig-butchering” módszerrel fonódik össze. Ezek olyan elnyújtott csalások, amelyek érzelmi kötődést építenek ki, majd hamis kriptobefektetési felületeken keresztül fosztják meg az áldozatokat a pénzüktől.

Az ohiói ügyészek szerint intő jel lehet, ha valaki arra kér, hogy a beszélgetést a társkereső platformról WhatsAppra vagy Telegramra vigyék át, ha túl korán vall szerelmet, következetesen elzárkózik a személyes találkozótól, vagy kriptóban, ajándékkártyában, illetve banki átutalással kér pénzt.

Így dolgoznak a kriptós romantikus csalók

Balazs Faluvegi, a BrokerChooser vezető elemzője elmondta, hogy ezeknek a csalásoknak éppen az a legveszélyesebb tulajdonsága, ami miatt nehéz időben felismerni őket.

“A hagyományos csalásokkal szemben, amelyek gyorsan zajlanak le, ezek a módszerek egyszerre használják ki az érzelmi és a pénzügyi sebezhetőséget. A csalók hetekig, sőt hónapokig építik a bizalmat, mielőtt látszólag jövedelmező befektetési lehetőségekkel állnának elő, saját sikereiket emlegetve, és felajánlva, hogy megtanítanak pénzt keresni. Ne feledd: egy vadidegennek nincs valódi érdeke abban, hogy téged gazdaggá tegyen.”

Faluvegi szerint a csalók gyakran egy általános megkereséssel indítanak, majd idővel szoros személyes kapcsolatot alakítanak ki, mielőtt az áldozatokat hamis kriptós befektetések felé terelnék. Ezek a kamu platformok felfújt hozamokat mutatnak, egyre nagyobb befizetéseket kérnek, később pedig kitalált díjakra vagy technikai problémákra hivatkozva blokkolják a kifizetéseket – végül nyomtalanul eltűnnek.

“Gyakori trükk, hogy eleinte engedik kivenni a kisebb ‘profitot’, ezzel ösztönözve a nagyobb befektetéseket. Amikor viszont már komolyabb összeget próbálsz kivenni, hirtelen akadályok jelennek meg: adók, extra díjak vagy rendszerhibák, és elzárják a hozzáférést a pénzedhez.”

Globális csalások milliárdos veszteségekkel

Decemberben egy San Joséban élő özvegy, Margaret Loke közel 1 millió dollárt veszített egy kriptós “pig-butchering” csalásban, amelyről később akkor tudta meg, hogy átverés, amikor az ajánlatot ellenőriztette a ChatGPT-vel.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma tavaly 225 millió dollárnyi, a Tether USDT stabilcoinjában lévő vagyon lefoglalását kezdeményezte. Ez minden idők legnagyobb, “pig-butchering” csaláshoz köthető kriptós elkobzása. A pénzmosást az OKX tőzsdén keresztül követték nyomon.

A Mianmarban és Kambodzsaban működő, kiterjedt csalóközpontok – amelyeket kínai szervezett bűnözői hálózatok irányítanak, és gyakran emberkereskedelem áldozataival működtetnek – több milliárd dolláros globális iparággá tették a “pig-butcheringet”. Az ellopott kriptovalutákat speciális csatornákon keresztül gyorsan tisztára mossák, majd fedőszámlákba és luxuseszközökbe forgatják át Délkelet-Ázsia pénzügyi központjaiban.

Az amerikai hatóságok lépéseket tettek egy mianmari központhoz köthető domainek lekapcsolására, míg a kínai hatóságok több mianmari telep vezetőjét halálra ítélték olyan műveletek miatt, amelyek több mint 1,4 milliárd dollárnyi csaláshoz és legalább 14 halálesethez kapcsolódtak. Faluvegi így nyilatkozott:

“Befektetés előtt mindig alaposan vizsgálj meg minden kereskedési platformot. Ellenőrizd az engedélyeket, a szabályozást és a független értékeléseket, és soha ne kizárólag arra hagyatkozz, amit maga a platform vagy annak ‘felhasználói’ állítanak.”