Ukrajna illegális kriptovaluta tőzsdéket kapcsolt le
Az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SBU) illegális kriptovaluta tőzsdéket zárt be, ahol az ügyfelek pénzmosási tevékenységet végezhettek.
Az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SBU) leállított több tiltott digitális eszközcserét a fővárosban, Kijevben. A tőzsdék 5-10% közötti tranzakciós díjat számoltak fel. Érdekes módon a platformok ügyfelei tömeges tiltakozások szervezője is voltak, akik a hírek szerint Ukrajnának a függetlenség napján használták fel a hálózatot provokációs cselekmények finanszírozására.
Bűnözök használták az illegális kriptovaluta tőzsdéket
Az illegális kriptovaluta tőzsdék 5-10%-os jutalékot kaptak a tranzakciók után, amivel havonta akár 1 millió dollár körüli összeget is zsebre tehettek. A platformoknak összesen körülbelül 1000 ügyfele volt, néhányuk bűnöző, pénzmosó, online csaló, sőt tömeges tüntetések szervezője is vot a felhasználók között. A vizsgálat fényt derített arra is, hogy a provokátorok egy része agressziós cselekményeket finanszírozott a helyszínekről Ukrajna függetlenségének napján.
Forrás: https://www.coindesk.com/
A 2021 eleje óta működő platformok azért voltak népszerűek a bűnözők körében, mert névtelenné tették a tranzakciókat. A nyomozás részeként a helyi rendőrség házkutatást tartott több irodában és lakásban, ahol számítógépeket, mobiltelefonokat, dokumentumokat és devizában lévő készpénzt foglaltak le.
Az, hogy az ilyen platformok üzemeltetése milyen büntetést von maga után, még nem világos. A vádemelés megtörtént, a nyomozóhatóság benyújtotta a papírokat a ügyészséghez, ahol majd lefojtatják a bizonyítási eljárást. Az nyomozást irányító SBU 2021 eleje óta már három gyanúsítottat tartóztatott le az üggyel kapcsolatban.
Mexikóban is hasonló szervezetek működtek
Hasonlóan az ukrajnai esethez, Mexikóban is több illegális kriptovaluta tőzsdét azonosított. Amint arról a CryptoPotato néhány hete beszámolt, a latin amerikai ország hatóságai 12 olyan platformról kaptak információt, amelyek bűnös tevékenységet végez Jalisco régióban.
Forrás: https://www.rte.ie/n
Nieto Castillo - a Mexikói Pénzügyi Hírszerzési Egység (FIU) vezetője - kijelentette, hogy a rendőrség erőfeszítéseket tesz a probléma megoldására:
“12 platform nincs regisztrálva a pénzügyi hatósághoz, amik így jelenleg illegálisan működnek”
Castillo elmondta, hogy a fent említett tőzsdék olyan bűnözőkhöz kapcsolódhatnak, akik virtuális eszközöket alkalmaznak a pénzmosási műveletek során. Sőt, nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a platformnak kapcsolata lehet a Jalisco Nueva Generación drogkartellhez:
„Alapvető kérdés lesz a kriptovaluták és a bűnözői csoportokkal való kapcsolat elemzése. A kriptovaluta platformok nagy része Jalisco állam több településén van telepítve. ” -nyilatkozta Castillo
További ajánlott cikkeink:
- Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
- Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
- Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2021
- Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
- Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
- Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás
Tőzsde
Cryptofalka szerkesztőség • 2026. augusztus 3.
A Bitget már nem fogad új japán regisztrációkat, november 1-jétől pedig korlátozza az érintett fiókokat. A téves besorolás címellenőrzéssel javítható.
Blokklánc
Cryptofalka szerkesztőség • 2026. augusztus 3.
A ZeroStack készpénze 2,6 millió dollár, tokenállománya 91%-kal ér kevesebbet a bekerülési költségnél, működését stakingből és eladásokból fedezi.
Kereskedés
Cryptofalka szerkesztőség • 2026. augusztus 3.
Dél-Korea öt nagy kriptotőzsdéjéről júniusban nettó 367 millió dollárnyi stablecoin távozott külföldre, főként a helyben nem elérhető termékek miatt.
Tárca
Cryptofalka szerkesztőség • 2026. augusztus 2.
A Coldcard hardvertárcákat érintő feltételezett támadásban már 1 367 Bitcoint vittek el 4 585 címről, és a kutatók továbbra is új áldozatokat találnak.
