Amerikai ügyészség vizsgálja a Binance iráni ügyleteit
A manhattani ügyészség azt vizsgálja, tudatosan engedett-e a Binance amerikai szankciókat sértő iráni kereskedést. A tőzsde zéró toleranciát hirdet.
Röviden
3 másodpercben
- A vizsgálat tétje, hogy a Binance tudatosan engedett-e amerikai szankciókat sértő iráni kereskedést.
- Az eljárás önmagában nem bizonyít jogsértést, és vádemelés nélkül is lezárulhat.
- Az amerikai igazságügyi minisztérium washingtoni bűnügyi részlege is részt vesz a vizsgálatban.
- A Binance zéró toleranciát hirdetett, de nem közölte egyértelműen, tud-e a vizsgálatról.
A manhattani ügyészség a Binance szerepét vizsgálja az iráni kereskedésben
A manhattani szövetségi ügyészség vezeti a Binance elleni szankciós vizsgálatot. Az ügy előzménye 2026 márciusára nyúlik vissza, amikor a Wall Street Journal arról számolt be, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium Irán esetleges szankciókerülését vizsgálja a tőzsdén.
Akkor még nem lehetett tudni, hogy a hatóság a Binance működését, annak felhasználóit vagy mindkettőt vizsgálja-e. A 2026. szeptember 22-én közölt új részletek alapján már azt vizsgálják, hogy a tőzsde tudatosan engedélyezett-e tiltott iráni kereskedést.
Mi következhet az amerikai vizsgálatból a Binance számára?
A nyomozás megindítása nem bírósági megállapítás, ezért a Binance felelősségét egyelőre nem mondták ki. Az ügyészség a vizsgálat végén vádat emelhet, de arra is juthat, hogy nem indít további eljárást.
A tőzsde szempontjából ezért most az a kérdés, találnak-e olyan bizonyítékot, amely alátámasztja a tudatos közreműködést az amerikai szankciók megsértésében.
A Binance szankciós vizsgálatába a washingtoni bűnügyi részleg is bekapcsolódott
Az amerikai igazságügyi minisztérium washingtoni bűnügyi részlege szintén dolgozik az ügyön. Ez pontosítja a korábbi híreket, amelyek még csak általánosságban nevezték meg az igazságügyi minisztériumot a vizsgálat résztvevőjeként.
A washingtoni részleg bekapcsolódásáról a Bloomberg számolt be az ügyet ismerő személyekre hivatkozva.
Tőzsde ajánló
Partner-ajánló
OKX
Díjmentes EUR-utalás
Falka bónusz
Akár 400 €értékű Bitcoin új regisztrálóknak
Részletek
Bybit
Külön EU-platform
Falka bónusz
25 €értékű Bitcoin 100 € feltöltés után
Részletek
A Binance zéró toleranciára és hatósági együttműködésre hivatkozik
A Binance szóvivője közölte, hogy a tőzsde nem tűri a szankciós jogsértéseket, együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és fellép a rosszhiszemű szereplőkkel szemben.
A nyilatkozatból ugyanakkor nem derült ki, hogy a Binance tud-e a most ismertetett eljárásról. A tőzsde a korábbi megkeresésre még azt válaszolta, hogy nincs tudomása az amerikai igazságügyi minisztérium ilyen vizsgálatáról.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
A Binance számára ez súlyos, de egyelőre bizonyítatlan jogi kockázat: a manhattani ügyészség már azt vizsgálja, tudatosan engedett-e szankciókat sértő iráni kereskedést. A washingtoni bűnügyi részleg részvétele azt jelzi, hogy az ügy nem maradt pusztán korábbi sajtóértesülés, bár a nyomozásból még nem következik jogsértés vagy vádemelés.
A tőzsde zéró toleranciáról szóló nyilatkozata önmagában kevés lesz, ha az ügyészség olyan bizonyítékot talál, amely a tudatos közreműködést támasztja alá. Most nem a piaci találgatások, hanem a hatóságok által feltárt dokumentumok és kommunikáció dönthetik el, lesz-e folytatása az ügynek.
Rendszeres elemzések és napi iránymutatás a Falka tagjainak.
Nézem a tagságokat
Mit érdemes még tudni?
Az amerikai szankció olyan jogi korlátozás, amely bizonyos országokkal, szervezetekkel vagy személyekkel tiltja vagy korlátozza az üzleti és pénzügyi kapcsolatokat. Megsértése esetén magánszemélyekkel és vállalatokkal szemben is indulhat hatósági eljárás.
Szankciókerülésről akkor beszélünk, amikor valaki tiltott pénzügyi vagy kereskedelmi tevékenységet közvetlenül vagy közvetítőket használva próbál elrejteni. A hatóságok azt is vizsgálhatják, hogy egy szolgáltató tudott-e erről, vagy segítette-e a folyamatot.
A manhattani szövetségi ügyészség az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészi hivatala. Szövetségi bűncselekmények ügyében nyomozásokat vezethet, és bizonyíték esetén vádat emelhet.
A vádemelés nélküli lezárás azt jelenti, hogy a hatóság nem indít bírósági büntetőeljárást az ügyben. Ennek oka lehet például az, hogy nem talált elegendő bizonyítékot a jogsértés alátámasztására.
Források
The Block: Polymarket faced $10 million fraud attempt as its CEO pushed growth over compliance concerns: WSJ
Cointelegraph: Manhattan US Attorney leading probe into Binance’s Iran compliance: Bloomberg
Decrypt: Treasury Sanctions Crypto Exchange Behind Iran's Bitcoin Tolls on Hormuz Ships
Kapcsolódó hírek
További híreink
