Hackerek, pénzmosás ás szabályozás – bajban az OKX?

Az OKX decentralizált szolgáltatásai miatt európai vizsgálat indult. A tét nagy: vajon elveszíti a MiCA-engedélyét, vagy megússza az ügyet?

Tőzsde Balassa Bence 2025. március 13.2025.03.13.

3 perc olvasás

Az OKX decentralizált szolgáltatásai miatt európai vizsgálat indult. A tét nagy: vajon elveszíti a MiCA-engedélyét, vagy megússza az ügyet?

Európai vizsgálat a horizonton

Március 6-án az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) digitális pénzügyi bizottsága egy érdekes témát vett napirendre: az OKX Web3 szolgáltatásai. Az EU 27 tagállamának szabályozói mellett a bankfelügyeleti szervek is részt vettek a megbeszélésen. A fő kérdés: vajon az OKX engedély nélküli, decentralizált megoldásai veszélyt jelenthetnek a MiCA, azaz a Markets in Crypto Assets szabályozásra?

A MiCA 2023 végén lépett életbe, célja a kriptovaluta-piac egységes keretek közé szorítása Európában. Noha a decentralizált alkalmazásokra van benne némi mozgéstér, egyes hatóságok szerint az OKX Web3 megoldásai mégis beletartoznának a szabályozás hatálya alá.

Mi köze a Lazarus-csoportnak az egészhez?

A vizsgálat hátterében a februárban történt Bybit-hack áll, amely a valaha volt egyik legnagyobb kriptolopás. Az észak-koreai Lazarus Group hacker csapat 1,5 milliárd dollár értékű eszközt szerzett meg, amelynek egy része az OKX decentralizált eszközön át mozgott. A Bybit vezérigazgatója, Ben Zhou szerint legalább 100 millió dollárnyi lopott vagyon áthaladt az OKX Web3 platformján.

3.4.25 Executive Summary on Hacked Funds:
Total hacked funds of USD 1.4bn around 500k ETH, 77% are still traceable, 20% has gone dark, 3% have been frozen.
Breakdown:
- 83% (417,348 ETH, ~$1B) have been converted into BTC with 6,954 wallets (Average 1.71 btc each) . This and…
— Ben Zhou (@benbybit) March 4, 2025

A hacker csoport több tucatnyi protokollt és mixert használt a pénzmosáshoz. A biztonsági kutatók szerint a lopott eszközök közel 20%-a teljesen eltűnt, nyom nélkül.

OKX reakció: "Semmi közünk hozzá"

Az OKX hivatalosan tagadja, hogy vizsgálat zajlana ellene. Közleményük szerint a Web3 szolgáltatásaik "nem különböznek attól, amit más iparági szereplők is kínálnak". A tőzsde vezetője, Xu Mingxing hozzátette, hogy a Web3 tárcájuk "tiszta önmegbízás alapú szoftver", és technikai akadályok miatt lehetetlen visszaszerezni a lopott pénzeket.

The Bloomberg article is misleading. Like all other major crypto exchanges, OKX provides a self-custody wallet service/swap feature that serves as an aggregator to create efficiency for the users. When Bybit got hacked, we reacted in two ways. (1) We froze associated funds moving… https://t.co/HUUmA8W2eq
— OKX (@okx) March 11, 2025

Ugyanakkor az OKX hangsúlyozta, hogy befagyasztotta a gyanús Bybit-kapcsolatú pénzmozgásokat a centralizált platformján, valamint egy külön eszközt is fejlesztettek a lopott vagyon mozgásának nyomon követésére.

OKX Web3 wallet is a pure self custody software, as everybody knows. OKX DEX is a DEX aggregator and provides people with the cheapest routes to various DEXs. It’s exactly the same product offered by a lot of popular web3 companies.

According to Bloomberg report, bybit appears… https://t.co/M8s1IQ2eHF
— Star (@star_okx) March 11, 2025

Mi jön most?

Ha az OKX Web3 megoldásait a MiCA alá sorolják, az jelentős csapás lehet a tőzsdére nézve. Egy ilyen döntés az engedélyük elvesztését is eredményezheti, ami komoly visszalépést jelentene az európai piacra történő terjeszkedésük szempontjából.

Miközben az OKX a compliance iránti elhivatottságát hangoztatja, a hatóságok döntése meghatározhatja, milyen irányba mozdul el a decentralizált pénzügyi piac szabályozása az EU-ban. Az biztos, hogy a játékszabályok gyorsan változnak, és most minden szempár az OKX-re szegeződik.