India mostantól nem kegyelmez a kriptotőzsdéknek!

Nagyon úgy fest, hogy a napokban elérkezett a globális kormányok legújabb fordulata a kriptoipar ellen. Az indiai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) csütörtökön bejelentette, hogy kilenc kriptotőzsde, köztük a Binance és a Kraken tényleges betiltását kéri az országban.

A gyanús pénzügyi tevékenységeket szabályozó ügynökség közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a tőzsdék illegálisan működnek Indiában, mivel nem regisztrálták magukat az FIU-nál, és nem tartják be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti szabályokat.

Az FIU az indokok felsorolását követően azt kérte, hogy az ország Elektronikai és Informatikai Minisztériuma további értesítésig blokkolja ezen tőzsdék - tehát a Binance, a Kucoin, a Huobi, a Kraken, a Gate.io, a Bittrex, a Bitsamp, a MEXC Global és a Bitfinex - honlapjait Indiában.

Az Indiában működő virtuális digitális eszközszolgáltatók (VDA SP-k)... kötelesek az FIU IND-nél bejelentő szervezetként regisztráltatni magukat, és eleget tenni a pénzmosás megelőzéséről szóló 2002. évi törvény (PMLA) által előírt kötelezettségeknek - közölte az FIU.

Eddig 31 ilyen virtuális digitális eszközszolgáltató regisztrált az FIU-nál - közölte az ügynökség. Az indiai felhasználók "jelentős" része azonban olyan tőzsdéket választott, amelyek nem voltak regisztrálva, ami a legutóbbi szabályozói intézkedéshez vezetett.

A fejlemény a nemzeti kormányok legújabb intézkedése a nagy kriptotőzsdék ellen. A múlt hónapban az amerikai kormány 4,3 milliárd dolláros bírságot szabott ki a Binance-re, amiért nem tartotta be a pénzmosás elleni törvényeket, és rávették a tőzsdét, hogy egyezzen bele az országban való működésének beszüntetésébe.

A Binance alapítója, Changpeng Zhao a történelmi jelentőségű egyezség részeként belement, hogy lemond a cég vezérigazgatói tisztségéről, és bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében. Zhao jelenleg nem hagyhatja el az Egyesült Államokat; az ítélethirdetés februárban várható.