Binance és CZ: Történelmi 2,7 milliárd dolláros büntetés

Történelmi határozat született a legnépszerűbb kriptotőzsde és vezetője ellen: Binance és CZ 2,7 milliárd dolláros büntetést fizet az Egyesült Államoknak.

Történelmi bírság a Binance ügyében

Az Egyesült Államok Északi Illinois Kerületi Bírósága határozatot hozott a Binance kriptotőzsde és korábbi vezérigazgatója, Changpeng "CZ" Zhao ellen. A megállapodás értelmében a Binance 2,7 milliárd dollárt, CZ pedig 150 millió dollárt fizet a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) felé.

A CFTC december 18-i közleményében bejelentette, hogy a bíróság jóváhagyta a novemberben kezdeményezett végrehajtási eljárást. A Binance és Zhao megsértette a Commodity Exchange Act (CEA) és a CFTC rendeleteit, 150 millió dollár személyes büntetést szabtak ki Zhao ellen, a Binance pedig 1,35 milliárd dollár jogtalan tranzakciós díjat kell visszafizessen, és 1,35 milliárd dolláros bírságot kell fizetnie a CFTC-nek.

Lezárul a CFTC által indított per a tőzsde ellen

Az elfogadott megállapodás lezárja a hosszú peres eljárást CZ és a Binance ellen, amelyet a CFTC március 27-én indított, vádolva őket a szövetségi törvények megsértésével és illegális derivatív tőzsde üzemeltetésével.

CZ 2024. február 23-ig az Egyesült Államokban marad, miután november 21-én beleegyezett lemondásába, és beismerő vallomást tett néhány vádpontban a Pénzmosás elleni törvények kapcsán.

Mind CZ, mind a Binance vállalt további lépéseket a Know Your Customer intézkedések fenntartása érdekében, és kötelezték a Binance-t egy formalizált vállalatirányítási struktúra bevezetésére, beleértve egy független tagokból álló igazgatóságot, szabályozási bizottságot és ellenőrzési bizottságot.

Nincs könnyű helyzetben a Binance

A bíróság külön utasította a Binance korábbi vezető szabályozási tisztviselőjét, Samuel Limet, hogy fizessen 1,5 millió dolláros polgári pénzbírságot a Binance szabálytalanságainak segítése és az Egyesült Államokon kívüli tevékenységekért.

Az elmúlt 18 hónapban a Binance-t különböző országokban kényszerítették szolgáltatásai módosítására vagy megszüntetésére, köztük Hollandiában, Cipruson, Ausztráliában és Kanadában.