USDT-ben fizettek az Orlen 230 millió dolláros olajügyében
Az Orlen venezuelai olajat vásárolt volna, de a közvetítőkön át mozgatott USDT-előleg után csak mintegy 29 millió dollárnyi szállítmány érkezett.
Röviden
3 másodpercben
- A venezuelai állami olajcég az amerikai szankciók miatt Tether stablecoinjában kért részfizetést a 6 millió hordós ügylethez.
- A dubaji közvetítő 135 millió dollárt utalt tovább, de állítása szerint csak 85 millió dollárnyi Tether stablecoint kapott.
- Az Orlen mintegy 500 000 hordó, 28,8 millió dollár értékű fűtőolajat kapott, majd felmondta a szerződést.
- Három korábbi Orlen-vezető tagadta a jogsértést, és fejenként akár 25 év börtönt is kaphat.
A venezuelai állami olajcég USDT-ben kért részfizetést az Orlen olajügyében
Az Orlen olajügyében Samer Awad, az Orlen Trading Switzerland (OTS) korábbi vezetője szervezte meg az ügyletet 2023 novemberében. A lengyel állami irányítású Orlen kereskedelmi leányvállalata a venezuelai PDVSA-tól 6 millió hordó nyersolajat akart beszerezni.
A caracasi állami olajvállalat az amerikai pénzügyi szankciók megkerülésére az ellenérték egy részét a Tether stablecoinjában, USDT-ben kérte. A szükséges tokeneket az előleget fogadó dubaji eladó több kriptobrókeren és közvetítőn keresztül próbálta beszerezni.
Hová került a közvetítőkön át mozgatott 230 millió dolláros előleg?
Az Orlen 2023. december 4-én utalta át a 230 millió dolláros előleget a dubaji Hannon International Middle East számára. A Hannon először 80 millió USDT-t szerzett egy korábbi üzleti partnerétől, amiért 400 000 dollár jutalékot fizetett.
A vállalat később 135 millió dollárt küldött a dubaji Horizon Global számára, de azt állítja, hogy csak 85 millió dollárnyi USDT-t kapott. A Horizon vitatja az ebből adódó 50 millió dolláros hiányra vonatkozó állítást.
A Hannon további 30 millió dollárt utalt a Gold Mar International Trading számára az átváltás és a PDVSA kifizetése céljából. Ebből 21 millió dollárnyi USDT-t 2024 februárjában sikerült visszaszereznie.
Mintegy 500 000 hordó fűtőolaj érkezett meg a szerződés felmondása előtt
A Hannon alkalmazottai 2024 januárjában két USB-meghajtót adtak át egy caracasi brókernek. Az eszközökön 60 millió, illetve 50 millió USDT volt. A vállalat 2024 februárjában egy másik helyi közvetítőnek is hozzáférést adott 11 millió USDT-hez.
Az Orlen hajójára 2024. március 8-án mintegy 500 000 hordó fűtőolajat töltöttek fel. A rakomány 28,8 millió dollárt ért, ami kerekítve mintegy 29 millió dollárnyi szállítmánynak felelt meg. Ugyanezen a napon állítólag újabb 11 millió USDT került egy brókerhez.
Az Orlen Trading Services 2024. március 28-án felmondta a Hannonnal kötött szerződést, miután a tervezett olajmennyiségnek csak a töredéke érkezett meg.
Tőzsde ajánló
Partner-ajánló
OKX
Díjmentes EUR-utalás
Falka bónusz
Akár 400 €értékű Bitcoin új regisztrálóknak
Részletek
Bybit
Külön EU-platform
Falka bónusz
25 €értékű Bitcoin 100 € feltöltés után
Részletek
Három korábbi Orlen-vezetőt vádoltak meg a kapcsolódó olajszerződések miatt
A Varsói Regionális Ügyészség 2025 januárjában jelentette be az Orlen Trading Services olajszerződéseivel kapcsolatos nyomozást. A hatóság 1,5 milliárd lengyel zlotyra, átszámítva 378 millió dollárra tette a károkat. A Hannon jogi képviselője közölte, hogy a vállalat nem érintett a lengyelországi nyomozásban.
A hatóságok 2026 augusztusában három korábbi vezetőt vádoltak meg. Michal R. az Orlen igazgatóságának, Marcin O. az OTS igazgatóságának volt tagja, Filip W. pedig mindkét cégnél vezetőként dolgozott. A lengyel adatvédelmi szabályok miatt vezetéknevük kezdőbetűjével azonosított vádlottak tagadták a jogsértést, és fejenként akár 25 év szabadságvesztést is kaphatnak.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
Az Orlen ügye elsősorban nem a USDT működéséről, hanem az átláthatatlan közvetítői lánc veszélyéről szól. A 230 millió dolláros előleg több brókeren és dubaji cégen haladt át, végül pedig az Orlen csak mintegy 29 millió dollár értékű fűtőolajat kapott.
A 2022-es FTX-összeomlás után is ugyanaz derült ki: amikor a pénz útja, a letétkezelés és az elszámolás több, nehezen ellenőrizhető szereplő között oszlik meg, a technológia önmagában nem véd meg az üzleti és működési kockázatoktól. Az amerikai szankciók megkerülésére alkalmazott konstrukció eleve magas kockázatú volt, ezt pedig tovább növelte, hogy a kifizetésekhez USB-meghajtókon tárolt USDT-hez is hozzáférést adtak. Mi azt gondoljuk, hogy ez az eset a nagy értékű kriptós elszámolásoknál is a világos felelősségi körök és az ellenőrizhető pénzmozgások szükségességét erősíti.
Rendszeres elemzések és napi iránymutatás a Falka tagjainak.
Nézem a tagságokat
Mit érdemes még tudni?
A PDVSA Venezuela állami olajvállalata, amely az ország kőolaj- és földgázágazatának központi szereplője. A vállalat a venezuelai állam nevében is értékesít olajat a nemzetközi piacon.
Az előleg a vevő által a teljesítés előtt kifizetett összeg, amelyet később az áru vagy szolgáltatás ellenértékébe számítanak be. Kockázata, hogy a vevő már pénzt adott át, miközben az áru szállítása még nem történt meg.
A közvetítő összehozhatja a vevőt és az eladót, szervezheti a fizetést, a szállítást vagy az adminisztrációt. Minél több közvetítő vesz részt egy ügyletben, annál nehezebb lehet nyomon követni, kinél van a pénz és ki felel a teljesítésért.
Az amerikai pénzügyi szankciók korlátozhatják, hogy kijelölt országok, vállalatok vagy személyek milyen módon használhatják a dolláralapú pénzügyi rendszert és milyen üzleti kapcsolatokat tarthatnak fenn amerikai szereplőkkel. A szankciók megsértése jogi és pénzügyi következményekkel járhat az érintett cégek számára.
Források
Decrypt: Revolut Leaks Passports, Bitcoin Transaction Histories to Fake Government Request
Cointelegraph: USDT payments feature in Polish energy giant’s failed $230M oil deal: FT
CoinDesk: Trump's $800 million stake into World Liberty Financial's token now has a timeline to becoming sellable
Kapcsolódó hírek
További híreink
