A Binance két alkalmazottját tisztázták és szabadon engedték
Az Egyesült Arab Emírségekben őrizetbe vett Binance-alkalmazottak nem voltak a vizsgálat célpontjai, és nyilatkozatuk után szabadon távozhattak.
Röviden
3 másodpercben
- A dolgozókat egy vállalati ügyfélpénzszámlán áthaladó, harmadik felekhez köthető pénzmozgásokról kérdezték.
- A Binance közölte, hogy a két alkalmazott nem volt a rutinjellegű vizsgálat célpontja.
- A tőzsde a dubaji rendőrséggel és más emírségek hatóságaival egyeztetne a megfelelő eljárásrendről.
- Nigériában Tigran Gambaryant 2024-ben nyolc hónapig tartották fogva, majd októberben ejtették a vádakat.
A dolgozókat külső pénzmozgásokról kérdezték az Egyesült Arab Emírségekben
A két dolgozót az Egyesült Arab Emírségek repülőterein állították meg, miközben a rendőrség a Binance-t érintő lehetséges pénzügyi bűncselekmények ügyében vizsgálódott. A New York Times csütörtökön számolt be az esetről.
A hatóságok egy vállalati ügyfélpénzszámlán keresztülhaladó összegekről kérdezték őket. A pénzmozgások harmadik felekhez kötődtek, az alkalmazottak pedig nyilatkozatot tettek róluk.
Tőzsde ajánló
Partner-ajánló
Bybit
Külön EU-platform
Falka bónusz
25 €értékű Bitcoin 100 € feltöltés után
Részletek
Nexo
Kamat a meglévő kriptóra
Falka bónusz
Akár 2 500 $jutalom, a portfóliód 0,25%-a
Részletek
A Binance alkalmazottainak őrizetbe vétele nem célzott eljárás része volt
A Binance alkalmazottainak őrizetbe vétele a tőzsde szóvivőjének közlése alapján rutinjellegű hatósági megkereséshez kapcsolódott. A munkatársakat nem kezelték a vizsgálat célpontjaként vagy alanyaként.
Miután megadták a kért tájékoztatást, a hatóságok tisztázták és szabadon engedték őket. A rendelkezésre álló információk alapján velük szemben nem közöltek vádat.
Az intézményi ügyfélpénzszámlák kezelése még új terület több joghatóságban
A Binance úgy látja, hogy a kriptovaluták és az intézményi ügyfélpénzszámlák működése több joghatóságban továbbra is új területnek számít. Ez megnehezítheti az egységes hatósági eljárás kialakítását az ilyen pénzmozgások vizsgálatakor.
A tőzsde ezért a dubaji rendőrséggel, valamint az Egyesült Arab Emírségek más emírségeinek hatóságaival is együttműködne. A cél világos és megfelelő koordinációs eljárások kidolgozása.
Falka tagságok
Cryptofalka ajánlat
Miért lennél magányos farkas?
Tigran Gambaryan nigériai fogva tartása nyolc hónapig húzódott
A mostani eset előzménye Tigran Gambaryan nigériai fogva tartása. A Binance pénzügyi bűnözés elleni megfelelésért felelős akkori vezetőjét 2024-ben pénzmosási vádakkal tartották fogva nyolc hónapig.
A nigériai kormány 2024 októberében ejtette a Gambaryan elleni összes vádat. Az emírségekbeli ügyben ezzel szemben a munkatársakat kihallgatásuk után elengedték, és a Binance közlése alapján nem tekintették őket a vizsgálat érintettjeinek.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
A gyors tisztázás megnyugtató fejlemény, de a repülőtéri feltartóztatás így sem tekinthető jelentéktelen adminisztratív epizódnak. Az eset azt jelzi, hogy az intézményi ügyfélpénzszámlákon átmenő, több szereplőt érintő pénzmozgások kezelésére nincs mindenhol kiforrott hatósági gyakorlat.
A Binance és az emírségekbeli hatóságok közötti egyeztetés ezért indokolt, különösen a nigériai ügy elhúzódása után. Ha ebből világosabb koordinációs rend születik, az a tőzsde munkatársainak és az ilyen számlákat használó intézményi ügyfeleknek is kiszámíthatóbb helyzetet teremthet.
Nem akarsz még tagságot? A heti hírlevél ingyenes.
Feliratkozom
Mit érdemes még tudni?
Olyan számla, amelyen egy pénzügyi vagy kriptós szolgáltató intézményi ügyfelekhez kapcsolódó pénzeszközöket kezel. A számla működésénél különösen fontos, hogy egyértelműen elkülöníthető legyen a szolgáltató saját pénze és az ügyfeleké.
Olyan utalásokat vagy tranzakciókat, amelyekben az ügyfél és a szolgáltató mellett más személy, cég vagy szervezet is érintett. Ezek vizsgálatakor a hatóságok általában a pénz eredetét, útját és kedvezményezettjét próbálják feltárni.
A szolgáltatók azon szabályai és ellenőrzései tartoznak ide, amelyek a pénzmosás, csalás, szankciók megkerülése és más pénzügyi visszaélések megelőzését szolgálják. Ide tartozhat az ügyfelek azonosítása és a gyanús tranzakciók vizsgálata is.
A joghatóság azt jelöli, hogy egy ország vagy terület mely hatóságai és törvényei vonatkoznak egy ügyre. Nemzetközi pénzmozgásoknál több joghatóság szabályai is érintettek lehetnek egyszerre.
Források
CoinDesk: Ripple backs an RLUSD credit fund amid XRP's best week in months
Decrypt: XRP Notches Best Week Since 2024 Election Pump on Bitcoin Short Squeeze
Decrypt: Binance Opens the Door to AI Agents That Can Trade Crypto for You
Kapcsolódó hírek
További híreink
