Az USA 52 millió dollárnyi kriptót zárolt a Xinbi csalási piacterén
Az amerikai igazságügyi minisztérium két tárcát foglalt le, és további címek zárolását kérte a Xinbi pénzmosási hálózata elleni fellépésben.
Röviden
3 másodpercben
- A hatóságok a piactér két fizetési tárcájában mintegy 12 millió dollárnyi kriptót foglaltak le.
- A két lefoglalt tárcán túl 47 további cím zárolását kérte az igazságügyi minisztérium.
- Az amerikai pénzügyminisztérium a SafeW és az Anwen technológiai támogatását is szankcionálta.
- A Xinbi 2022 óta több mint 24 milliárd dollárt dolgozott fel kriptóban és hagyományos pénzben.
Két tárcában 12 millió dollárnyi kriptót foglaltak le
Az amerikai igazságügyi minisztérium Scam Center Strike Force egysége a Xinbi csalási piacterének két, kereskedői befizetések fogadására használt tárcájából mintegy 12 millió dollárnyi kriptót foglalt le. A minisztérium további 47 tárca zárolását kérte, mert ezeket a Xinbi hálózatán belüli pénzmosással hozták kapcsolatba.
A Columbia Kerületi Szövetségi Bíróság 2026. szeptember 7-én engedélyezte a piactérnek helyet adó Telegram-csatornák lefoglalását. A csatornákon pénzmosási szolgáltatásokat, csalárd befektetési oldalakat és délkelet-ázsiai csalóközpontokba szóló állásokat hirdettek.
Mit jelent az 52 millió dollárnyi kriptó hatósági zárolása?
A több mint 52 millió dollárnyi kriptó zárolása a Xinbihez és a kereskedői hálózatához kötött vagyon feletti rendelkezést korlátozza. Az összeg a már lefoglalt eszközöket és a bíróságtól kért további korlátozásokat fogja össze, ezért meghaladja az elsőként megszerzett tárcák egyenlegét.
Az akció az egyes elkövetők helyett a csalóközpontokat kiszolgáló pénzügyi és kommunikációs infrastruktúrát célozta. Az igazságügyi minisztérium a stablecoin-kibocsátó Tether segítségét is elismerte a nyomozásban.
A Xinbi csalási piacterét támogató technológiai cégeket is szankcionálták
Az OFAC, az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala súlyos, határokon átnyúló bűnszervezetként jelölte meg a Xinbit. A szingapúri SafeW Technology és a kambodzsai Anwen Technology is felkerült a szankciós listára a piactérnek nyújtott állítólagos technológiai és pénzügyi támogatás miatt.
A Xinbi 2025 júniusa körül kezdte átköltöztetni kereskedői és pénzmosási hálózatát a SafeW titkosított üzenetküldő alkalmazásába. Az Anwen fejlesztette a XinbiPay, más néven NewPay kriptotárcát és fizetési alkalmazást. Az intézkedés zárolja az érintettek amerikai vagyonát és érdekeltségeit, az amerikai személyeknek pedig főszabály szerint megtiltja az üzletkötést velük.
Tőzsde ajánló
Partner-ajánló
OKX
Díjmentes EUR-utalás
Falka bónusz
Akár 400 €értékű Bitcoin új regisztrálóknak
Részletek
Bybit
Külön EU-platform
Falka bónusz
25 €értékű Bitcoin 100 € feltöltés után
Részletek
A hálózat 2022 óta több mint 24 milliárd dollárt mozgatott
Az amerikai pénzügyminisztérium közlése szerint a Xinbi 2022 óta több mint 24 milliárd dollárt dolgozott fel kriptóban és hagyományos pénzben, főként Délkelet-Ázsiában. A platformot észak-koreai hackerek, valamint a szankcionált Prince Grouphoz kapcsolódó szereplők is használták.
Az amerikai fellépést brit szankciók előzték meg. Az Egyesült Királyság 2026. március 26-án rendelt el intézkedéseket a Xinbi ellen, hogy elvágja a platformot a kriptós hozzáféréstől. A brit szabályok befagyasztják a Xinbihez köthető helyi vagyont, továbbá kizárják a piacteret az ország pénzügyi, kereskedelmi és utazási rendszeréből.
Cryptofalka vélemény
Magyar szakértőink értelmezése
Hogyan értelmezzük ezt a hírt?
A magyar felhasználóknak ez az ügy elsősorban figyelmeztetés: egy titkosított üzenetküldőn működő kriptós piactér vagy tárcaalkalmazás önmagában nem jelent megbízhatóságot. A Xinbi hálózata a csalóközpontok működéséhez adott pénzügyi és kommunikációs hátteret, ezért a hatóságok a tárcák mellett a Telegram-csatornákat és a kapcsolódó szolgáltatókat is célba vették. Számunkra a SafeW és a XinbiPay neve azért lehet intő jel, mert az ilyen, kevésbé átlátható szolgáltatásoknál a kényelmes hozzáférés könnyen együtt járhat jogi, biztonsági és kiutalási kockázatokkal. A szabályosan működő platformoknak is érdekük, hogy az ilyen infrastruktúrák kiszoruljanak a piacról, mert a csalások végül az egész kriptós szektor bizalmát rontják.
Rendszeres elemzések és napi iránymutatás a Falka tagjainak.
Nézem a tagságokat
Mit érdemes még tudni?
Az OFAC az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatala. Olyan személyekkel, cégekkel és szervezetekkel szemben rendelhet el intézkedéseket, amelyek nemzetbiztonsági vagy külpolitikai kockázatot jelenthetnek az Egyesült Államok számára.
A csalóközpont olyan szervezett működésű hely vagy hálózat, ahonnan nagy számban hajtanak végre online csalásokat. Gyakori módszerük a hamis befektetési oldal, a romantikus csalás és a megtévesztő ügyfélszolgálati megkeresés.
A pénzmosási szolgáltatás célja, hogy elrejtse a bűncselekményből származó pénz eredetét és útját. Kriptóban ezt több tárca, közvetítő vagy váltási művelet bevonásával próbálhatják meg elérni.
A lefoglalás során a hatóság bírósági engedéllyel átveheti az adott csatorna feletti ellenőrzést vagy korlátozhatja annak működését. Ez segíthet megakadályozni, hogy a csatornát további jogsértő szolgáltatások hirdetésére használják.
Források
Decrypt: Secret Service Freezes $52.8 Million in Crypto Tied to Telegram Bazaar Behind Global Scams
Cointelegraph: US sanctions Xinbi scam marketplace, restrains $52M in crypto
CoinDesk: U.S. Treasury sanctions another widespread cyber-scam hub, Xinbi Guarantee
Kapcsolódó hírek
További híreink
