Emelkedik a tőzsdei bennfentes kereskedések száma
A bennfentes kereskedelem nehezen bizonyítható bűncselekmény, amellyel a hagyományos piacok és a kriptopiacok is küzdenek.
A kriptopiacon is előfordul a bennfentes kereskedelem
A Wall Street Journal legutóbbi jelentése egyes kriptobefektetők gyanús tevékenységére utal, amikor bizonyos tokenek a tőzsdékre kerültek. A nehezen bizonyítható, de gyakran gyanított bennfentes kereskedelem a tisztességtelen befektetők alapvető gyakorlata a részvénypiacok felfutása óta. Idővel szabályozó hatóságokat alapítottak, mint például a SEC, hogy felvegyék a harcot a jelenség ellen – annak ellenére, hogy ez egy megfoghatatlan, nehezen bizonyítható esemény.
Forrás: corporatefinanceinstitute.comNoha a szabályozó testületek nagyrészt sikeresek voltak ennek a problémának a megfékezésében a hagyományos pénzügyek világában, úgy tűnik, a bennfentes kereskedés továbbra is fennáll a kripto világában, ahol kevés a jogi precedens, és még ritkábbak a bevett entitások.
Három platform, egy vizsgálat
Az Argus Inc. pénzügyi tanácsadó által készített és a Wall Street Journal által áttekintett jelentés betekintést nyújtott az FTX, Binance és Coinbase listára hamarosan felkerülő tokenek tranzakcióiba. Több bennfentes kereskedés is napvilágot látott a vizsgált pénztárcák nyomán. 46 pénztárcát azonosítottak úgy, hogy 17,3 millió dollár értékben vásároltak kriptoeszközöket különböző induló projektekben, röviddel azelőtt, hogy bekerültek a fent említett tőzsdék egyikébe. Az ezekből a tranzakciókból származó nyereség legalább 1,7 millió dollár.
Ez a szám azonban csak azokat a tranzakciókat tartalmazza, amelyeket stabil érmére vagy fiatra értékesítenek. A valós szám valószínűleg sokkal magasabb.
A legszembetűnőbb bennfentes kereskedés szerint egy pénztárcából 360 000 dollár értékű Gnosist vásároltak hat nap alatt – közvetlenül azelőtt, hogy a Binance bejelentette volna az eszköz tőzsdére történő bevezetését. A bejelentés egy órán belül 110 dolláros emelkedést okozott a token árában. Listázás után a Gnosis állományt azonnal eladásra bocsátották, így a titokzatos „befektető” 140 000 dollár nyereséget generált pár óra alatt.
Zéró tolerancia a tőzsdéken
Mindhárom tőzsde szóvivője elmondta, hogy platformjuk zéró tolerancia politikát hirdetett a bennfentes kereskedelemre vonatkozóan. A Binance például állítólag megtiltja az alkalmazottaknak, hogy 90 napig készpénzre váltsanak bármilyen befektetést.
"Régóta fennálló folyamat van érvényben, beleértve a belső rendszereket is, amelyet biztonsági csapatunk követ, hogy kivizsgálja és felelősségre vonja azokat, akik ilyen típusú magatartást tanúsítottak, és az azonnali felmondással jár." -nyilatkozta CZ, a Binance vezérigazgatója.
CZ Twitteren is biztosította az érintett feleket, hogy vizsgálat indult, és arra buzdította követőit, hogy minden aggályukat továbbítsák a Binance belső ellenőrzési osztályának.
[embed]https://twitter.com/cz_binance/status/1528050767390572544[/embed]
Bár a bennfentes kereskedelem valószínűleg minden befektetési szektorban a jövőben is megmarad, a szabályozó felügyeletek minden intézményben folytatják erőfeszítéseiket a tisztességtelen gyakorlat gátlása érdekében.
További ajánlott cikkeink:
- Aktuális Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok, coin elemzések
- Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
- Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
- Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2022
- Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
- Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
- Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás
Bitcoin
Crypto Falka • 2023. november 30.
Nehéz nem bullishnak lenni a 2024-es Bicoin és kripto piaccal kapcsolatban. Ezek azok a katalizátorok, amik jövőre extra löketet adhatnak.
Tárca
Crypto Falka • 2023. november 28.
Merülj el az Ordinals Wallet segítségével a BTC hálózaton ébredező Ordinals és BRC20 őrületben, és fedezd fel az altcoinok új világát.
Bitcoin
fancasey99 • 2023. november 25.
A feltételezhetően elhibázott utalás a Bitcoin 14 éves történetében a nyolcadik legmagasabb tranzakciós összeget eredményezte.
Tőzsde
fancasey99 • 2023. november 25.
Reális a szökés veszélye az ügyészség beadványa szerint, ezért Changpeng Zhaónak az Egyesült Államokban kellene maradnia a februári ítélethirdetésig.
