Az OpenSea-n bennfentes kereskedés történt
Az OpenSea korábbi termékmenedzserét bennfentes kereskedelemmel vádolják, anonim számlákat és pénztárcákat használt a tranzakciók lebonyolításához.
Illegális haszonszerzés az OpenSea-n
Az amerikai igazságügyi minisztérium az OpenSea egy korábbi termékmenedzserét elektronikus csalással és pénzmosással vádolta meg. Állítólag bizalmas üzleti információkat használt fel arra vonatkozóan, hogy mely NFT projektek fognak megjelenni a platformon, amivel jelentős nyereséget ért el.
[embed]https://twitter.com/SDNYnews/status/1532046051162603520[/embed]
Az ügyészek azt állítják, hogy a volt termékmenedzser 45 NFT-t vásárolt névtelen pénztárcákon és névtelen számlákon keresztül az OpenSea-n, majd röviddel ezután nyereséggel eladta őket. Állítólag nem sokkal azelőtt vásárolta meg őket, hogy megjelentek volna az piactér főoldalán, és rögtön utána nyereséggel adta el őket. Termékmenedzserként az ő hatalmában állt kiválasztani, hogy mely NFT-k szerepeljenek, így közvetlenül hozzáférhetett az általa létrehozott bennfentes információkhoz.
A 11 különálló kereskedésre vonatkozó követelésbe beletartozik a 2021. szeptember 14-i "Spectrum of a Ramenfication Theory" nevű NFT, amelyet másnap reggel a vételár csaknem négyszereséért adtak el. Damian Williams amerikai ügyész azt nyilatkozta, hogy hivatala elkötelezett a bennfentes kereskedelem minden formájának nyomon követése mellett.
Forrás: bbcnews.com
Chastaint tehát pénzmosással, valamint elektronikus csalással vádolják. Mindkét vádpontért maximum akár 20 év börtönbüntetés jár. Az OpenSea azt állítja, hogy tudomást szerzett Chastain tevékenységéről, vizsgálatot indított, és felkérte őt, hogy távozzon, amikor egyértelművé vált, hogy megsértette a cég szabályzatát. Nem sokkal ezután Chastain önként kilépett, és elkezdett dolgozni saját projektjén.
NFT-vel kapcsolatos bűncselekményekre is összpontosítanak a hatóságok
Az NFT-k növekvő népszerűségével világszerte egyre több a bűncselekmény, például a rug pull és bennfentes kereskedelem. Ez felkelti a hatóságok figyelmét is. Márciusban az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma két NFT rug pull csalót vádolt meg, akik felelősek az egymillió dollár értékű Frosties programért. Nagyjából összesen 356,56 ETH-t loptak el.
Egy hónappal korábban az Egyesült Királyság adóhatósága a HM Revenue and Customs (HMRC) három NFT-t foglalt le akkoriban körülbelül 6700 dollár értékben egy 1,9 millió dolláros pénzügyi vizsgálat körében. Ez a fellépés volt az ügynökség első NFT elkobzása.
További ajánlott cikkeink:
- Aktuális Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok, coin elemzések
- Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
- Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
- Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2022
- Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
- Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
- Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás
Bitcoin
Crypto Falka • 2023. november 30.
Nehéz nem bullishnak lenni a 2024-es Bicoin és kripto piaccal kapcsolatban. Ezek azok a katalizátorok, amik jövőre extra löketet adhatnak.
Tárca
Crypto Falka • 2023. november 28.
Merülj el az Ordinals Wallet segítségével a BTC hálózaton ébredező Ordinals és BRC20 őrületben, és fedezd fel az altcoinok új világát.
Bitcoin
fancasey99 • 2023. november 25.
A feltételezhetően elhibázott utalás a Bitcoin 14 éves történetében a nyolcadik legmagasabb tranzakciós összeget eredményezte.
Tőzsde
fancasey99 • 2023. november 25.
Reális a szökés veszélye az ügyészség beadványa szerint, ezért Changpeng Zhaónak az Egyesült Államokban kellene maradnia a februári ítélethirdetésig.
