Nyert az ügyészség: Zhao nem hagyhatja el Amerikát

A seattle-i szövetségi bíró csütörtökön úgy döntött, hogy Changpeng Zhaónak, a Binance kriptopénz-tőzsde alapítójának az Egyesült Államokban kell maradnia az ítélethozalt megelőző hónapokban.

Richard Jones amerikai kerületi bíró helyt adott a szövetségi ügyészek kérésének, miszerint Zhao-t utazási korlátozásokkal kell sújtani. Az új határozat felülírja azt a korábban hozott bírósági döntést, amely lehetővé tette CZ számára, hogy visszatérjen az Egyesült Arab Emírségekben lévő otthonába a februári ítélethirdetése előtt.

A döntés visszavonásakor Jones azt mondta, hogy Zhao "hatalmas vagyona" a tengerentúlon, valamint az Egyesült Államok és az Egyesült Arab Emírségek közötti kiadatási szerződés hiánya túl nagy szökési kockázatot jelent.

Zhao, aki a Binance-t mindössze néhány év alatt a világ legnagyobb kriptopénz tőzsdéjévé tette a múlt hónapban bűnösnek vallotta magát abban, hogy nem tartott fenn hatékony pénzmosás elleni programot. A szövetségi büntetési irányelvek szerint 10-től 18 hónapig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

CZ ügyvédei hangsúlyozták, hogy ügyfelük hajlandó feladni magát és beismerni a vádakat. 

"Az óvadék feltételei lehetővé teszik, hogy a vádlott szabadon maradhasson és utazhasson az Egyesült Államokon belül, családja pedig szabadon meglátogathatja őt az Egyesült Államokban" - írta Jones bíró. 

Jones a kormány álláspontja mellé állt, de ítéletében világossá tette, hogy a döntés nem "a vádlott külföldi származásán vagy állampolgárságán" alapult.

Zhao 2017-ben segített elindítani a Binance-t Sanghajban, később pedig Máltára és a Kajmán-szigetekre helyezte át a cég működését. Az amerikai hatóságok illegális tranzakciók elősegítése miatt nyomoztak a tőzsde ellen.

Tavaly a Binance beleegyezett, hogy milliós bírságokat és elkobzásokat fizet, mert "szándékosan elmulasztotta" a pénzmosás és más tiltott tevékenységek elleni védekezést, bár akkor egyetlen személyt sem vádoltak meg, az ügyészek novemberben vádat nem emeltek Zhao ellen.

A védőügyvédek korábban azt állították, hogy Zhao már bizonyította felelősségét azzal, hogy Amerikába repült, hogy szembenézzen a vádakkal. Állításuk szerint felesleges volt családjától kizárólag a februári ítélethirdetés miatt elszakítani.

A múlt héten az igazságügyi minisztérium szóvivője még azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy Zhao hétfő este után visszatérhet az Egyesült Arab Emírségekbe, amíg a sorsára vár. Ezek a tervek azonban megváltoztak, miután az ügyészek ragaszkodtak ahhoz, hogy a 45 éves férfi nagy szökési kockázatot jelent, annak ellenére, hogy 175 millió dolláros óvadékot fizetett és bűnösnek vallotta magát.