A kripto szerepe a bűnözés visszaszorításában

Szakértők szerint a blokklánc lehetővé teszi a nyomozók számára, hogy könnyen nyomon kövessék és visszaszerezzék az ellopott pénzeket.

Tárca d.kata 2022. szeptember 7. Frissítve: 2026. július 15.

4 perc olvasás

A kripto és a bűnözés közötti kapcsolat

Míg a Bitcoin-t és más kriptovalutákat egyre gyakrabban használják a bűnözők, a blokklánc technológia nyitott természete a hatóságok számára is „kulcsfontosságú” új módot kínál a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Ez volt az általános konszenzus a kriptospecialisták és a pénzügyi nyomozók között, akik múlt héten a Bázeli Kormányzási Intézet támogatásával az Europol által rendezett 6. Bűnügyi Pénzügyi és kriptovalutákkal foglalkozó globális konferenciára gyűltek össze Hágában.

Az európai szabályozó hatóságokat, bűnüldöző szerveket, a Binance kriptotőzsde szakértőit, valamint a Chainalysis, a CypherTrace és a TRM Labs blokklánc-sleuth-okat képviselő előadók szerint a kriptovaluták használata „gyakorlatilag minden országba és szektorba” terjeszkedik, ami elősegíti a bűnözés új formáinak létrejöttét is.

bűnözés | Cryptofalka amlintelligence.com

Számtalan példa létezik olyan tiltott tevékenységekre, ahol kriptot használnak: a kábítószer-csempészet, a mérkőzések eredményének megállapítása a sportban, valamint a tömegpusztító fegyverek gyártásának, beszerzésének, birtoklásának és exportjának finanszírozása. Emellett egyre több a hivatásos pénzmosók száma, akik kihasználják a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket a fizikai és számítógépes bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására.

Heti videó

2026 a kripto hackek éve: mi köze ehhez az AI-nak? Megnézem

Hogyan segíthet a kripto a bűnözés visszaszorításában?

A legtöbb blokklánc hálózat álneves jellegére és a kriptovaluta tranzakciók bizonyos mértékig nyomon követhetőségének képességére utalva az előadók azonban abban is egyetértettek, hogy „ezek az egyedi jellemzők „példátlan lehetőséget kínálnak” a szervezett bűnözés és a pénzmosási hálózatok felderítésére, valamint arra, hogy végül visszaszerezzék az ellopott pénzeket. A szervezett bűnözés elleni küzdelemhez azonban „megfelelő eszközökre, kapacitásra és együttműködésre is szükség lesz” – mondták a szakemberek.

Az Europol szerint a bűnözés elleni küzdelemben részt vevő összes fél, mint például a bűnüldözés, a szabályozó hatóságok és a magánszektor, „keményen dolgozik azon, hogy megelőzze azokat, akik visszaélnek kriptoeszközökkel bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”. A szervezet az új európai jogszabályokra is számít annak biztosításában, hogy a kriptoeszközöket a pénzmosás elleni szabályozás és felügyelet szempontjából úgy kezeljék, mint bármely más eszközt.

bűnözés | Cryptofalka threatpost.com

Az idén júniusban véglegesített új szabályok előírják a szolgáltatóknak, például a kriptotőzsdéknek, hogy gyűjtsenek és tároljanak olyan információkat, amelyek azonosítják a kripto tranzakciókban érintett személyeket, valamint átadják az információkat a vizsgálatot végző hatóságoknak. Az új szabályozás azonban nem írja elő azokat a nyomkövetési követelményeket a privát, nem hosztolt pénztárcák számára, amelyeket az EU Parlament eredetileg márciusban tervezett.

Záró gondolatok

Mindazonáltal, mivel a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok jogi szempontból egyre inkább úgy kezelik a kriptoeszközöket, mint bármely más vagyontárgyat, a kriptovaluták lefoglalása, kezelése és esetleges fiat pénzzé való konvertálása manapság sokkal könnyebbé válhat – zárta a gondolatmenetet az Europol.

Csatlakozz te is a publikus kriptovaluta kereskedő discord csatornánkhoz!