
A kripto szerepe a bűnözés visszaszorításában
Szakértők szerint a blokklánc lehetővé teszi a nyomozók számára, hogy könnyen nyomon kövessék és visszaszerezzék az ellopott pénzeket.
A kripto és a bűnözés közötti kapcsolat
Míg a Bitcoin-t és más kriptovalutákat egyre gyakrabban használják a bűnözők, a blokklánc technológia nyitott természete a hatóságok számára is „kulcsfontosságú” új módot kínál a szervezett bűnözés elleni küzdelemhez. Ez volt az általános konszenzus a kriptospecialisták és a pénzügyi nyomozók között, akik múlt héten a Bázeli Kormányzási Intézet támogatásával az Europol által rendezett 6. Bűnügyi Pénzügyi és kriptovalutákkal foglalkozó globális konferenciára gyűltek össze Hágában.
Az európai szabályozó hatóságokat, bűnüldöző szerveket, a Binance kriptotőzsde szakértőit, valamint a Chainalysis, a CypherTrace és a TRM Labs blokklánc-sleuth-okat képviselő előadók szerint a kriptovaluták használata „gyakorlatilag minden országba és szektorba” terjeszkedik, ami elősegíti a bűnözés új formáinak létrejöttét is.
amlintelligence.com
Számtalan példa létezik olyan tiltott tevékenységekre, ahol kriptot használnak: a kábítószer-csempészet, a mérkőzések eredményének megállapítása a sportban, valamint a tömegpusztító fegyverek gyártásának, beszerzésének, birtoklásának és exportjának finanszírozása. Emellett egyre több a hivatásos pénzmosók száma, akik kihasználják a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket a fizikai és számítógépes bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására.
Hogyan segíthet a kripto a bűnözés visszaszorításában?
A legtöbb blokklánc hálózat álneves jellegére és a kriptovaluta tranzakciók bizonyos mértékig nyomon követhetőségének képességére utalva az előadók azonban abban is egyetértettek, hogy „ezek az egyedi jellemzők „példátlan lehetőséget kínálnak” a szervezett bűnözés és a pénzmosási hálózatok felderítésére, valamint arra, hogy végül visszaszerezzék az ellopott pénzeket. A szervezett bűnözés elleni küzdelemhez azonban „megfelelő eszközökre, kapacitásra és együttműködésre is szükség lesz” – mondták a szakemberek.
Az Europol szerint a bűnözés elleni küzdelemben részt vevő összes fél, mint például a bűnüldözés, a szabályozó hatóságok és a magánszektor, „keményen dolgozik azon, hogy megelőzze azokat, akik visszaélnek kriptoeszközökkel bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”. A szervezet az új európai jogszabályokra is számít annak biztosításában, hogy a kriptoeszközöket a pénzmosás elleni szabályozás és felügyelet szempontjából úgy kezeljék, mint bármely más eszközt.
threatpost.com
Az idén júniusban véglegesített új szabályok előírják a szolgáltatóknak, például a kriptotőzsdéknek, hogy gyűjtsenek és tároljanak olyan információkat, amelyek azonosítják a kripto tranzakciókban érintett személyeket, valamint átadják az információkat a vizsgálatot végző hatóságoknak. Az új szabályozás azonban nem írja elő azokat a nyomkövetési követelményeket a privát, nem hosztolt pénztárcák számára, amelyeket az EU Parlament eredetileg márciusban tervezett.
Záró gondolatok
Mindazonáltal, mivel a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok jogi szempontból egyre inkább úgy kezelik a kriptoeszközöket, mint bármely más vagyontárgyat, a kriptovaluták lefoglalása, kezelése és esetleges fiat pénzzé való konvertálása manapság sokkal könnyebbé válhat – zárta a gondolatmenetet az Europol.
Csatlakozz te is a publikus kriptovaluta kereskedő discord csatornánkhoz!
További ajánlott cikkeink:
- Aktuális Bitcoin és kriptovaluta árfolyamok, coin elemzések
- Bitcoin és kriptovaluta konzultáció. Elakadtál? Kérdésed van? Segítünk!
- Bitcoin és blokklánc, egy új világ kezdete; Ebook
- Bitcoin és kriptovaluta adózás ultimate kisokos 2022
- Kriptovaluta és altcoin bemutatók, projekt ismertetők
- Bitcoin és kriptovaluta bányászat beállítások, útmutatók
- Kriptovaluta tőzsde ismertetők, Bitcoin vásárlás

Kanye West 2 millió dolláros ajánlatot kapott egy token indítására, de nemet mondott. Vajon mégis beszáll a kriptóba? A piac már fogad rá!
Haliey Welch, azaz a „Hawk Tuah” lány először szólalt meg a HAWK token elindítása és az azt követő katasztrofális összeomlás óta.

A cég szerint a SOL akár 520 dollárig is emelkedhet 2025 végére, ezzel minden idők legmagasabb árfolyamát hozva. De miért ennyire optimisták?

A Wall Street Pepe ($WEPE) előértékesítése immár átszárnyalt a 70 millió dolláros mérföldkövén, és már csak 8 nap van hátra belőle.